|
Vụ kinh doanh ngoại tệ thua lỗ gần 500 tỷ đồng tại Agribank: Thêm 3 cán bộ Sở Quản lý, kinh doanh ngoại tệ bị khởi tố
Tiếp tục điều tra vụ thua lỗ gần 500 tỷ đồng do kinh doanh vốn ngoại tệ xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), đại tá Hoàng Mạnh Chiến, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ký quyết định khởi tố bị can đối với Hà Đan Huấn (SN 1953, nguyên Phó giám đốc phụ trách Sở Quản lý, kinh doanh ngoại tệ Agribank).
Hai cán bộ khác dưới quyền của Huấn cũng bị khởi tố gồm Lê Thanh Cẩm (SN 1967, nguyên Phó phòng Kinh doanh ngoại tệ Agribank) và Nguyễn Thục Khanh (SN 1974, cán bộ Phòng Kinh doanh ngoại tệ). Cả 3 bị can bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285, Bộ luật Hình sự.
Từ tháng 3-2004 đến hết năm 2004, Sở Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ Agribank liên tục làm ăn thua lỗ. Theo xác định của cơ quan chức năng, tổng số tiền thua lỗ của đơn vị này lên đến hơn 490 tỷ đồng. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ được hành vi cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 5 cán bộ thuộc Sở Giao dịch.
Trong đó, ông Huấn đã không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao, thiếu kiểm tra, đôn đốc để sai phạm kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước. Lê Thanh Cẩm đã ký 48/66 báo cáo trạng thái ngoại tệ không chính xác gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và không thực hiện đúng quy định của ngành ngân hàng. Trong khi đó, Nguyễn Thục Khanh đã trực tiếp ký 66 báo cáo trạng thái ngoại tệ có nội dung không chính xác gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khiến cơ quan quản lý nhà nước không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.
Trước những sai phạm trên, tháng 5-2007, vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đã được khởi tố. Hai cán bộ của Agribank đã bị khởi tố bị can với cùng tội danh cố ý làm trái, gồm Nguyễn Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Sở Quản lý) và Nguyễn Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng kinh doanh ngoại tệ Sở Quản lý).
Nguyễn Anh Tuấn chỉ với cương vị là Phó giám đốc phụ trách giao dịch, kinh doanh vốn và kinh doanh ngoại tệ đã bất chấp các quy định, trực tiếp giao dịch trên máy và chỉ đạo Nguyễn Tuấn Anh mua bán với số lượng lớn ngoại tệ, vượt biên độ an toàn cho phép của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dẫn đến xảy ra thua lỗ nghiêm trọng. Mặc dù các giao dịch lớn do ông Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp thực hiện nhưng các chứng từ giao dịch in từ máy lại thể hiện tên người giao dịch là Trưởng phòng kinh doanh ngoại tệ và Trưởng phòng quản lý, kinh doanh vốn!
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
sggp
|
