TP.HCM: Xét xử vụ lừa đảo tại Ngân hàng Nam Đô

Ngày 22 và 23.1, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Đô cùng một số đơn vi, cá nhân. HĐXX tuyên phạt Chan King Fai (51 tuổi, thương nhân, người Hồng Kông) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 1 năm tù về tội làm giả giấy tờ, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

3 bị cáo khác cùng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị tuyên án là: Lê Thị Khánh Hà (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH An Thái) 9 năm tù, Lê Tuấn Khiêm (43 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH An Thái) 11 năm tù, Vương Nhất Kiệt (44 tuổi) 5 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Phước (60 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Đô) lĩnh án 12 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Phước từ năm 2000 đến nay còn bị tòa án tuyên phạt 5 bản án, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Tô Thị Ngọc Anh (56 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) lĩnh án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ năm 1996 - 2000, Chan King Fai với vai trò là người chủ mưu đã bỏ vốn cho vợ là Lê Thị Khánh Hà đứng tên thành lập Công ty TNHH An Thái nhằm thực hiện âm mưu lừa đảo bằng các thủ đoạn như làm nhiều giấy tờ giao đất giả và giấy tờ giả để thế chấp vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Chang King Fai còn dùng một nhà kho đã thế chấp cho Ngân hàng tiếp tục bán cho nhiều người hoặc lợi dụng quen biết vay tiền sau đó chiếm đoạt. Với sự giúp sức của Lê Tuấn Khiêm, Vương Nhất Kiệt và sự thiếu trách nhiệm của Tô Thị Ngọc Anh cùng hành vi cố ý làm trái của ông Trần Văn Phước, Chan King Fai và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,69 tỉ đồng của Ngân hàng Nam Đô, Công ty cổ phần Hải Vương và của ông Trần Kim Tuyến; và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của ông Trần Tuấn Anh.

Hiện trong vụ án còn 2 đối tượng tên Lê và Kim Fook là người được Chan King Fai nhờ làm giấy tờ giả, cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

TTXVN

>   Maritime Bank mở rộng, nâng cao chất lượng các điểm giao dịch (23/01/2008)

>   Nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế (23/01/2008)

>   Sacombank hoạt động ngoại hối tốt nhất VN 2007 (23/01/2008)

>   Năm 2008, Bảo Việt Sài Gòn dự kiến thu phí bảo hiểm 350 tỷ đồng (23/01/2008)

>   Vàng tăng giá trở lại (23/01/2008)

>   “Sẽ đẩy lùi đôla hóa” (23/01/2008)

>   Ngân hàng 2008: tiếp tục định hướng bán lẻ (23/01/2008)

>   Phê duyệt đề án xây dựng thị trường trái phiếu chuyên biệt (23/01/2008)

>   Đối mặt với khủng hoảng tài chính, Fed giảm mạnh lãi suất (22/01/2008)

>   Sẽ giảm giá xăng nếu dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt (22/01/2008)