S96: Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Ngày 30/01/2008, TTGDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/NQ/CT-HĐQT ngày 29/01 của CTCP Sông Đà 9.06. TTGDCK Hà Nội xin thông báo toàn văn Nghị quyết (đính kèm) đến các công ty chứng khoán và quý nhà đầu tư.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua các nội dung:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2007 với các chỉ tiêu dự kiến như sau (số liệu chính xác sẽ được công bố sau khi có kết quả kiểm toán năm 2007):

ĐVT: 1000đồng

2. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2008 và quý 1 / 2008 với nội dung sau:

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2008:

- Giá trị SXKD: 100 tỷ đồng

Trong đó:

                Giá trị xây lắp : 56,5 tỷ

                Giá trị đầu tư: 40 tỷ

                Giá trị kinh doanh khác: 3,5 tỷ

- Doanh thu : 89, 945 tỷ

- Tiền về : 60,0 tỷ

- Nộp ngân sách : 8,16 tỷ

- Thu nhập bình quân : 3.080.000đồng/1 người/ tháng

- Lợi nhuận : 18 tỷ

- Cổ tức : 13 - 15%

- Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu : 20%

- Tỷ suất lợi nhuận / vốn CSH : 18%

- Tỷ suất lợi nhuận / NG TSCĐ : 102, 85%

2.2. Kế hoạch SXKD quý 1/2008 :

- Giá trị SXKD : 20 tỷ

Trong đó:

               Giá trị xây lắp : 75 tỷ

               Giá trị đầu tư: 7,4 tỷ

               Giá trị kinh doanh khác: 3,7 tỷ

- Doanh thu : 18,33 tỷ

- Tiền về : 15 tỷ

- Nộp ngân sách : 1,56 tỷ

- Thu nhập bình quân : 3.080.000đồng/1 người/ tháng

- Lợi nhuận : 2.0 tỷ

2.3. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2008:

- Thành lập các BQLDA và các đơn vị mới do yêu cầu phát triển SXKD của công ty, rà soát hoạt động nhân sự các đội, các chủ công trình thích hợp với tình hình nhiệm vụ SXKD của công ty.

- Chú trọng công tác đào tạo cán bộ công nhân viên, nâng cao hơn nữa năng lực làm việc của người lao động. Tuyển dụng kỹ sư, cử nhân kinh tế có trình độ chuyên môn khá, quy hoạch cán bộ công nhân công ty năm 2008. Đào tạo công nhân nhà máy thủy điện, đào tạo và nâng cao chuyên môn của cán bộ CN viên công ty.

- Cuối năm 2008 dự kiến tăng vốn lên 90 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho SXKD và đầu tư các dự án. Việc tăng vốn sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (đầu quý IV năm 2008 sẽ hoàn tất mọi thủ tục và tiền):

+ Dự án thủy điện Nậm Xây Nọi II.

+ Dự án Khu đô thị Đan Phượng Hà Tây.

+ Dự án đầu tư mua cổ phần Công ty Cao su Tân Biên và đầu tư vào các Công ty tài chính khác.

+ Dự án góp vốn liên doanh khai thác mỏ trì kẽm.

+ Dự án Khu đô thị Tân Tạo.

+ Và một số dự án khác về thủy điện, bất động sản, khoáng sản và vật liệu xây dựng.

- Phương án tăng vốn: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và cổ đông chiến lược.

- Quan tâm nhiều hơn đến vấn đề thu hồi vốn và công nợ.

- Áp dụng khoa học công nghệ vào công việc, đặc biệt là ứng dụng của công nghệ thông tin đối với công việc của công ty.

Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc công ty thực hiện các nội dung cụ thể trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Các ông Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các phòng chức năng có liên quan và các đơn vị trực thuộc căn cứ nghị quyết thực hiện.

HASTC

>   Thị trường đang thanh lọc (19/03/2008)

>   NST: Kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (18/03/2008)

>   BVS: Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ (18/03/2008)

>   MIC: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ (18/03/2008)

>   Bibica khai trương văn phòng Tổng công ty (19/03/2008)

>   Thị trường phái sinh: Công cụ bảo hiểm cho nhà đầu tư (19/03/2008)

>   Chứng khoán Âu Lạc lập chi nhánh tại Hải Phòng (18/03/2008)

>   SAP ĐHCĐ thường niên 2008 và trả cổ tức 2007 (18/03/2008)

>   TKU: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/03/2008)

>   VNR: tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2008 (18/03/2008)