|
CTCP Ngoại Thương và Phát triển Đầu tư Tp HCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Ngày 25/01/2008, tại địa điểm 63 Mạc Đỉnh Chi, phường Đa kao, Quận 1, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty đã được triệu tập theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại điều 22 Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình nghị sự của Đại hội đã được gởi cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp đề ngày 17/01/2008.
Đại hội đã được nghe trình bày các báo cáo sau đây:
- TS. Trần Hữu Chinh, Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình Đại Hội “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2007 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2008”;
- Ông Đỗ Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT trình Đại hội “Bản tóm tắt báo cáo tài chính năm 2007 của Fideco đã được kiểm tóan” và “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2007 của Fideco”; đồng thời, thay mặt HĐQT, Ông Chủ tịch cũng đã trình Đại hội “Báo cáo họat động của Hội đồng quản trị năm 2007 và Kế họach họat động của Hội đồng quản trị năm 2008”;
- Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại Hội “Báo cáo họat động của Ban kiểm soát năm 2007 và Kế họach họat động của Ban kiểm soát năm 2008”;
- Ông Đỗ Hoàng Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat năm 2007 và Kế họach chi phí của Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2008”;
Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Fideco tại cuộc họp thường niên năm 2008
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2007” đã được Ông Trần Hữu Chinh, Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội.
(với số phiếu tán thành là 4.258.150 phiếu, chiếm 99,77% so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên 2008).
Điều 2: Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty đã được kiểm toán” mà Bản tóam tắt báo cáo đã được Ông Chủ tịch HĐQT trình Đại hội.
(với số phiếu tán thành là 4.258.150 phiếu, chiếm 99,77%)
Điều 3: Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2007” do Ông Chủ tịch HĐQT trình Đại hội, cụ thể:
Đvt: đồng
|
|
Chỉ tiêu
|
Thực hiện |
|
1 |
Lợi nhuận trước thuế |
23.196.681.239 |
|
2 |
Lợi nhuận sau thuế |
20.175.053.573 |
|
3 |
Phân phối lợi nhuận |
20.175.053.573 |
|
|
- Trích quỹ dự phòng |
1.008.752.679 |
|
|
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi |
4.024.923.188 |
|
|
- Thưởng BGĐ & HĐQT |
958.315.045 |
|
|
- Trích quỹ phát triển sản xuất |
2.683.282.125 |
|
|
- Trích lập cổ tức, trong đó: |
11.499.780.537 |
|
|
+ Chia bằng cổ phiếu |
8.358.341.010 |
|
|
+ Chia bằng tiền |
3.141.439.527 |
|
|
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ |
22,59% |
|
4 |
Tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ |
|
|
|
- Lợi nhuận để lại để tăng vốn điều lệ |
8.358.341.010 |
|
|
- Trích quỹ phát triển SX để tăng VĐL |
2.448.658.990 |
(với số phiếu tán thành là 4.258.150 phiếu, chiếm 99,77%)
Điều 4: Thông qua “Kế họach họat động của Công ty năm 2008” đã được Ông Trần Hữu Chinh, Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội, cụ thể như sau:
|
|
Nội dung
|
Thực hiện 2007 |
Kế họach 2008 |
|
1 |
Tổng doanh thu |
526.748.814.000 |
684.557.288.000 |
|
2 |
Lợi nhuận trước thuế |
23.196.681.239 |
60.139.688.000 |
|
3 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp |
3.021.627.666 |
16.291.688.000 |
|
4 |
Lợi nhuận sau thuế |
20.175.053.573 |
43.848.000.000 |
(với số phiếu tán thành là 4.258.150 phiếu, chiếm 99,77%)
Điều 5: Thông qua “Báo cáo họat động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2007 và Kế họach họat động của Hội đồng Quản trị của Công ty năm 2008”; “Báo cáo họat động của Ban kiểm sóat năm 2007 và Kế họach họat động của Ban kiểm sóat năm 2008”.
(với số phiếu tán thành là 4.258.150 phiếu, chiếm 99,77%)
Điều 6: Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat năm 2007” và phê duyệt “Kế họach chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat năm 2008” do Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội.
(với số phiếu tán thành là 4.258.150 phiếu, chiếm 99,77%)
Điều 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên 2008 được tổ chức vào ngày 25/01/2008. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Ngọai thương & Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco), Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc và tòan thể CBNV Công ty Cổ phần Fideco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Vietstock
|
