|
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2007 của Gạch men Chang Yih
Ngày 02/07/2007, TTGDCK Tp.HCM đã nhận được công bố thông tin về Nghị quyết ĐHCĐ năm 2007 của CTCP Gạch men Chang Yih như sau:
Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih tiến hành cuộc họp cổ đông thường niên lần I năm 2007 vào ngày 25/06/2007, tham dự Đại hội có 8 cổ đông và người đại diện được ủy quyền nắm giữ 7.156.775 cổ phần trên tổng số 9.047.855 cổ phần của Công ty, chiếm 79,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thông qua những nội dung sau:
Điều 1: Về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006
Đại hội cổ đông nhất trí thông qua những tồn tại, khó khăn và kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006-năm đầu tiên Công ty chuyển đổi loại hình sở hữu vốn từ Công ty TNHH chuyển thành Công ty cổ phần. Đồng thời thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2006 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2006: 225.941.118.681 VND~14.032.738 USD
+ Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2006: 106.493.646.341 VND~ 6.614.101 USD
+ Tổng doanh thu năm 2006: 151.117.807.248 VND~ 9.385.616 USD
+ Lỗ năm 2006: 7.240.663.502 VND~ 449.702 USD
Tỷ lệ tán thành: 100%
Điều 2: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2007
Đại hội cổ đông thống nhất chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiền thân là Công ty Cổ phần Kiểm tóan và Tư vấn A&C tiếp tục là đơn vị kiểm tóan độc lập của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih cho năm tài chính 2007.
Tỷ lệ tán thành: 99,94 %
Điều 3: Thông qua kế koạch kinh doanh và đầu tư mở rộng sản xuất năm 2007
cụ thể một số vấn đề như sau:
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007
+ Tổng sản lượng: 4.800.000 m2
+ Tổng doanh thu: 21.139.930 USD
+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.596.899 USD
2. Kế hoạch vay vốn ngân hàng cho việc đầu tư mở rộng:
+ Vốn cố định (vay trung và dài hạn): 1.500.000 USD
+ Vốn lưu động (vay ngắn hạn): 3.000.000 USD
Vốn cố định đầu tư nhập máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản, vốn lưu động trang trải cho các chi phí về nguyên vật liệu, tiền lương, và các khỏan chi phí ngắn hạn khác phát sinh trong quá trình họat động sản xuất kinh doanh.
Nguồn trả nợ vay là khấu hao cơ bản và lợi nhuận để lại.
Tỷ lệ tán thành: 100%
Điều 4: Thông qua đề xuất của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tiếp tục không nhận thù lao cho năm 2007.
Tỷ lệ tán thành: 99,98 %
Điều 5: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần I Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih theo 2 nội dung chính:
a. Phù hợp với Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ mẫu áp dụng đối với các Công ty niêm yết theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
b. Bổ sung thêm lĩnh vực họat động: bổ sung thêm chức năng kinh doanh bất động sản (nếu được cơ quan cấp phép phê chuẩn)
Tỷ lệ tán thành: 100%
Điều 6: Thông qua việc chưa trả cổ tức cho năm tài chính 2006 do họat động SXKD năm 2006 bị lỗ.
Tỷ lệ tán thành: 99,92 %
Điều 7: Thông qua việc không bầu lại 1/3 Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) do chưa hết nhiệm kỳ. Theo đó danh sách HĐQT và BKS vẫn giữ nguyên cụ thể gồm:
A. Hội đồng Quản trị gồm:
1. Ông Chen Hui Zun Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
2. Ông LEE MO TING Ủy viên
3. Ông YANG YU CHUAN Ủy viên
4. Ông TSAI CHING FU Ủy viên
5. Ông TSAI CHING FENG Ủy viên
B. Ban kiểm soát gồm:
1. Ông KOU CHIN HSIUNG Trưởng ban
2. Ông CHEN JUI CHIEH Thành viên
3. Ông YANG YU HUEI Thành viên
VSE
|
