|
CII: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần 2 năm 2007
Ngày 31/05/2007, TTGDCK Tp.HCM nhận được Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2006 của Công ty CII họp lần 2 với nội dung như sau:
Công ty CII đã tố chức ĐHCĐ thường niên lần 2 vào ngày 25/05/2007, số cổ đông tham dự sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho 20.608.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,69% vốn điều lệ thực góp của Công ty. ĐHCĐ đã thông qua các nội dung sau:
Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2006 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 theo Tờ trình số 02/2007/TT-HĐQT-CII ngày 14/03/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty. Theo đó, cổ tức năm 2006 của Công ty là 13% .
(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Điều 2. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2007. Giao Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành, trong năm 2007 phấn đấu đạt các chỉ tiêu:
Tổng Doanh thu: 210,136 tỷ đồng
Trong đó:
+ Doanh thu thu phí giao thông: 171,196 tỷ đồng
+ Doanh thu đầu tư và tài chính: 38,940 tỷ đồng
Chi phí: 126,950 tỷ đồng
Trong đó, mức khoán chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Công ty (không bao gồm chi phí khấu hao quyền thu phí, chi phí duy tu bảo dưỡng đường, chi phí phát hành cổ phiếu, tổ chức đại hội đồng cổ đông, chi phí thuê nhà làm trụ sở Công ty ….) là 6.5%/doanh thu chưa trừ thuế VAT)
Lợi nhuận trước thuế: 83,186 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 74.180 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2007: 14%
Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tuỳ theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án, góp phần đảm bảo cổ tức của Công ty không dưới 13%/năm.
(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Điều 3. Thông qua định hướng phát triển công ty đến 2015 như Tờ trình số 03/2007/TT-HĐQT-CII ngày 14/03/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty với các chỉ tiêu chính là:
Đến năm 2010 tổng tài sản của Công ty đạt mức từ 5.000 tỷ.đ đến 8.000 tỷ.đ và hơn 16.000 tỷ.đ vào năm 2015.
Vốn điều lệ đến năm 2010 đạt trên 1.000 tỷ.đ
Đến 2015, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE) thấp nhất là 15% và tỷ số nợ/VCSH từ 3:1 đến 4:1
(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Điều 4. Thông qua và uỷ quyền Hội đồng quản trị triển khai chương trình cổ phiếu thưởng nhân viên (ESOP) theo Tờ trình số 04/2007/TT-HĐQT-CII ngày 14/03/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty.
(tỷ lệ nhất trí là 99,91 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Ñieàu 5. Thống nhất chọn Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2007 cho Công ty CII.
(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Điều 6. Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tuỳ từng thời điểm, căn cứ vào nguồn vốn hoạt động của Công ty, được mua – bán cổ phiếu quỹ, với số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty không vượt quá 30% tổng số các loại cổ phần mà CII đã phát hành.
(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Điều 7. Thống nhất điều chỉnh Giá phát hành thêm 10.000.000 cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua (bằng văn bản) trong Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 22/03/2007 theo Tờ trình số 09/2007/TT-HĐQT ngày 09/04/2007. Theo đó, Giá phát hành: bằng 50% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liền kề trước ngày Công ty CII được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành này. Việc điều chỉnh giá phát hành và các nội dung khác của Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2007 sẽ được lập thành 01 Nghị quyết riêng của Đại hội đồng cổ đông.
(tỷ lệ nhất trí là 99,78% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Điều 8. Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chánh, tổ chức tín dụng, bao gồm cả các cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn Điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Điều 9. Phê duyệt kết quả bầu các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2007-2009 (xếp theo thứ tự A, B, C, ..):
1. Ông Lê Chí Hiếu
2. Ông Lê Vũ Hoàng
3. Ông Vương Đức Hoàng Quân
Như vậy, danh sách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh gồm:
1. Ông Sriven Dominic (thành viên đương nhiệm NK 2006-2008)
2. Ông Lê Chí Hiếu (thành viên vừa bầu bổ sung NK 2007-2009)
3. Ông Lê Vũ Hoàng (thành viên vừa bầu bổ sung NK 2007-2009)
4. Ông Trương Văn Học (thành viên đương nhiệm NK 2006-2008)
5. Ông Vương Đức Hoàng Quân (thành viên vừa bầu bổ sung NK 2007-2009)
6. Ông Nguyễn Phước Thanh (thành viên đương nhiệm NK 2006-2008)
7. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm (thành viên đương nhiệm NK 2006-2008)
Điều 10. Phê duyệt kết quả bầu các Ông/Bà sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2007-2009 (xếp theo thứ tư A, B, C, ..):
1. Bà Trịnh Thị Ngọc Anh.
2. Bà Trần Thị Tuất.
Như vậy, danh sách Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh gồm:
1. Bà Trịnh Thị Ngọc Anh ( thành viên vừa bầu bổ sung NK 2007-2009)
3. Ông Đoàn Minh Thư (thành viên đương nhiệm NK 2006-2008)
4. Bà Trần Thị Tuất (thành viên vừa bầu bổ sung NK 2007-2009)
VSE
|
