|
SFC: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2006
Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2006 tổ chức ngày 25/04/2007 với sự tham dự của 137 cổ đông đại diện hợp pháp cho 1.236.310 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,72% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:
1. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2007, tỷ lệ thông qua 99,55%.
Theo đó :
* Chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch SXKD 2007 :
- Tổng doanh thu : 715 tỷ đồng
- Tổng lãi gộp : 28 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6,820 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%/vốn Điều lệ
* Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2007 :
- Phát triển thêm 2 Trạm xăng dầu mới và tiến hành cải tạo nâng cấp và sửa chữa di dời một số Trạm xăng dầu cho phù hợp với Đề án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố theo QĐ số 39/2007/QĐ-UBND của UBND TP.HCM.
- Trang bị dây chuyền treo cho Phân xưởng sơn của Công ty Tân Phú và đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị để nâng công suất nhà máy.
* Kế hoạch đầu tư các dự án :
Tiếp tục triển khai thực hiện 3 dự án : Cao ốc văn phòng tại 1A Ph?m Ng?c Th?ch; Cao ốc văn phòng tại 468 Nguyễn Thị Minh Khai; Trung tâm thương mại tại 68/1 Quốc lộ 13, Bình Triệu.
* Kế hoạch huy động vốn :
- Phát hành thêm cổ phiếu (8,5 tỷ đồng); phát hành cổ phiếu thưởng (8,5 tỷ đồng), tăng vốn điều lệ của Công ty từ 17 tỷ lên 34 tỷ đồng (dự kiến hoàn tất trong quý 3/2007).
- Dự kiến phát hành thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn cho các dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại 1A Phạm Ngọc Thạch, Q1 và 468 Nguyễn Thị Minh khai, Quận 3.
2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2006, t? l? thụng qua 93,14 %.
Theo đó, tỷ lệ cổ tức được chia là 20% (3,4 tỷ đồng); đã tạm ứng 2 đợt 15% (2,55 tỷ đồng); còn lại đợt 3 chi tiếp 5% (850 triệu đồng) theo danh sách cổ đông dự kiến chốt ngày 15/5/2007. Phần lợi nhuận còn lại 1.946.661.814 đồng được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.
3. Tờ trình Báo cáo thực hiện thù lao khen thưởng năm 2006 và kế hoạch 2007 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, tỷ lệ thông qua 94,91%.
Theo đó, kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2007 là 1,5% tổng quỹ tiền lương toàn Công ty và nếu Công ty hoàn thành kế hoạch năm, mức tiền thưởng của HĐQT và BKS = 1%/ lợi nhuận sau thuế và 3%/lợi nhuận vượt kế hoạch.
4. Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT và BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chánh 2007, tỷ lệ thông qua 99,54%.
5. Tờ trình xin chủ trương mua chỉ định quyền sử dụng đất để xây dựng cao ốc văn phòng và showroom tại 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, tỷ lệ thông qua 98,93%.
Theo đó, Trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tài Chánh đã lập chứng thư thẩm định giá tại 468 NTMK với mức giá khoản 30.118.000.000 đồng.
6. Tờ trình xin chủ trương mua chỉ định quyền sử dụng đất nhà 143-145 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, tỷ lệ thông qua 97,98%.
7. Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty và Bản Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn (theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết do Bộ Tài Chính ban hành theo QĐ số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007), tỷ lệ thông qua 95,69%.
8. Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chọn Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành năm 2007, tỷ lệ thông qua 95,60 %.
9. Kết qủa bầu lại 1/3 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :
Thành viên HĐQT: Tỷ lệ thông qua
1. Ông Nguyễn Thanh Chánh 94,80%
Thành viên BKS trúng cử:
1. Ông Lê Quang Liêm 94,80%
VSE
|
