DNP: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2007

Ngày 16/04/2007, CTCP Nhựa Xây dựng Đồng Nai đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 với:

- Số lượng cổ đông hiện diện: 80 Cổ đông (Bao gồm Cổ đông chính thức và ủy quyền) 

- Số lượng cổ phần tương ứng: 1.312.900 CP chiếm tỷ lệ tương đương 65,64% số CP của công ty.

 Đại hội thông qua những nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo SX-KD 2006.

1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  : 84.854.028.941 đồng.

2- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 84.597.465.341 đồng.

3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 15.895.082.036 đồng.

4- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  : 9.102.090.627 đồng.

5- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   : 9.076.607.119 đồng.

6- Lợi nhuận sau thuế TNDN    : 9.076.607.119 đồng.

7- Lãi cơ bản trên cổ phiếu    : 7.055 đồng.

( Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).

Điều 2: Thông qua thực hiện Phân phối lợi nhuận năm 2006.

1- Quỹ phát triển SX-KD : 1.847.102.711 đồng.

2- Quỹ dự trữ tài chính  : 453.423.812 đồng.

3- Quỹ khen thưởng  : 906.847.623 đồng.

4- Cổ tức 2006   : 5.496.732.979 đồng.

( Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch SX-KD 2007 và Định hướng phát triển Công ty.

1- Hoàn thành kế hoạch SX-KD năm 2007. (Các chỉ tiêu đã nêu trong báo cáo tổng kết).

I- Doanh thu   : 135.000.000.000 đồng.

II- Sản phẩm chủ yếu

1. Ống nhựa các loại   : 4.200 tấn.

2. Phụ kiện gang    : 200 tấn.

3. Quần áo thể thao ( g/c )  : 220.000 bộ.

4. Diêm xuất khẩu   : 100 tấn.

5. Diêm 45 que/ hộp   : 10 triệu hộp.

6. Xây lắp cấp thoát nước  : 30.000.000.000 đồng ( giá trị xây lắp )

7. Bao bì nhựa   : 1.000 tấn

8. Doanh số KD-TM   : 2.000.000.000 đồng.

III- Thu nhập b/q  : 2.100.000 đồng.

IV- Lợi nhuận   : 10.000.000.000 đồng.

Trong đó:

1. Quỹ phát triển SXKD  : 430.000.000 đồng.

2. Quỹ dự trữ tài chính : 430.000.000 đồng.

3. Quỹ khen thưởng   : 860.000.000 đồng.

4. Cổ tức    : 3.000.000.000 đồng.

2- Thực hiện đầu tư chiều sâu: Hoàn chỉnh cơ cấu ống nhựa HDPE đến cỡ đường kính Þ 630 mm, có kế hoạch sản xuất và nhập khẩu phụ tùng đồng bộ cho các dây chuyền SX ống nhựa PVC nhằm nâng công suất đến 5000 tấn/năm, hoàn chỉnh công nghệ SX bao bì nhựa và màng mỏng cố gắng đạt sản lương 1.000 tấn/năm làm cơ sở để công ty phát triển bền vững trong tương lai.

3- Thực hiện tốt công tác đấu thầu, mở rộng thầu các công trình cấp thoát nước tại TP.HCM và các Tỉnh, tiến tới hoàn chỉnh cơ cấu ngành xây dưng bao gồm cả xử lý nước và môi trường.

4- Tăng cường công tác thương mại điện tử, đặc biệt cho sản phẩm bao bì nhựa và kinh doanh thương mại của văn phòng đại diện.

5- Tăng cường công tác tiếp thị bán hàng, bám sát các mục tiêu của Chương trình nước sạch quốc gia đến 2020, trước mắt cho các chương trình đã triển khai 2007 - 2010. Củng cố ổn định các khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới nhưng phải kiểm soát không để phát sinh nợ xấu.

6- Quản lý tốt nguồn vốn và công nợ. Căn cứ tình hình SX-KD và các kế hoạch đầu tư thực tế mà phát hành thêm Cổ phiếu tạo đà phát triển.

7- Hoàn thiện bộ máy SX-KD phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩ ISO 9001-2000 mà Công ty đã được cấp Chứng nhận mới 2007.

8- Làm tốt công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao tay nghề công nhân sản xuất . Thiết lập hệ thống quản lý, điều hành điện tử trong công tác văn phòng và các xí nghiệp.

9- Nghiên cứu mặt hàng mới , quản lý chặt chẽ tình trạng chất lượng của nguyên liệu và các sản phẩm được sản xuất bởi công ty. Biên soạn tài liệu công nghệ phục vụ công tác quản lý và đào tạo.

10- Qui hoạch tổng thể và định hướng sử dụng tốt các mặt bằng của công ty nhằm phục vụ mục tiêu phát triển các ngành hàng của công ty trong tương lai.

11- Thực hành tiết kiệm trong mọi chi phí, đặc biệt triệt để tiết kiệm nguồn năng lượng điện, nước.

( Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).

?iều 4: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn :

Hội Đồng Quản trị quyết định tăng vốn điều lệ thêm 20 tỷ đồng, bằng cách phát hành 2.000.000 CP, mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/CP. Phương án phát hành như sau:

1- Phát hành ưu tiên cho Cổ đông hiện hữu :1.000.000 cổ phiếu.Thực hiện quyền mua với tỷ lệ 2:1 (hai CP đang sở hữu được mua một (01) CP phát hành) với giá 17.000 đồng/CP.

2- Cổ đông chiến lược :12,80% khối lượng tương đương 128.000 cổ phiếu, với giá 40.000 đồng/CP.

3- CBCNV Công ty để thu hút nhân tài, gắn bó với công ty: 72.000 cổ phiếu, với giá 20.000 đồng/CP.

4- Cổ đông hiện hữu: 800.000 cổ phiếu. Thực hiện quyền mua với tỷ lệ 5:2 (năm CP đang sở hữu được mua 02 CP phát hành) với giá bằng 50% thị giá tại thời điểm trước ngày giao dịch không hưởng quyền,

* Thời điểm phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm phát hành đảm bảo lợi ích của Công ty cũng như của các cổ đông.

( Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).

Điều 5: Thông qua Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2007: 3% lợi nhuận sau thuế.

( Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).

Điều 6: Thông qua phương án và mức chi trả cổ tức năm 2007.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức cổ tức năm 2007 là 15 % và phương thức chi trả do Hội đồng quản trị quyết định.

( Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).

Điều 7:  Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Quyết định số 15/2007/QĐ- BTC,ngày 19-03-2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Nội dung như sau:

(Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Điều lệ mới).

Điều 8:  Ban bầu cử Đại hội công bố kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát,kết quả như sau:

- Bà Lê Thị Mơ: 1.031.750 CP – chiếm tỷ lệ 78,58%.

(Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết này 100%).

VSE

>   FPT: TB ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu (11/05/2007)

>   MHC: TB ngày đăng ký cuối cùng phát hành thêm cổ phiếu (11/05/2007)

>   ABT: Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2007 (11/05/2007)

>   Bảng giá chứng khoán online VCBS bị thay nội dung? (11/05/2007)

>   VIP thay đổi phương án phát hành thêm (10/05/2007)

>   Loạn số liệu vốn nước ngoài đổ vào chứng khoán (10/05/2007)

>   HAP: Kết quả kinh doanh tháng 04 năm 2007 (10/05/2007)

>   VIP: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (10/05/2007)

>   SGH Thay đổi nhân viên công bố thông tin (10/05/2007)

>   DRC Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (10/05/2007)