DCT: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ II/2007

Tham dự đại hội có mặt 147 đại biểu, trong đó có 02 đại biểu đại diện pháp nhân,145 đại biểu là cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện cho 70,48 % vốn điều lệ, với tổng số 8.526.434 /12.097.346 cổ phần.

1/ Qua nội dung báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình họat động sản xuất kinh doanh năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ SXKD đầu tư phát triển năm 2007, đại hội đã nghe và thảo luận thống nhất với sự đánh giá phân tích nhận định về những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2006. Với sự nổ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch do HĐQT giao và các chỉ tiêu cơ bản được đại hội cổ đông nhiệm kỳ II thông qua tại nghị quyết đại hội ngày 25/3/2006 đã hoàn thành toàn diện và vượt mức đề ra.

2/ Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2007, đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất nhận định. Trong năm 2007 và những năm tiếp theo còn nhiều khó khăn do tiến trình hội nhập, tạo tính cạnh tranh gay gắt… .Nhưng cũng có nhiều thuận lợi có tính chất cơ bản đó là các cơ chế chính sách tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển, đời sống xã hội ngày càng phát triển nhu cầu tiêu dùng và xây dựng trong xã hội tăng cao, tạo môi trường phát triển cho các ngành sản xuất công nghiệp nói chung và ngành sản xuất VLXD cơ bản nói riêng phát triển mạnh.

 Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng có được , mục tiêu định hướng kế hoạch cơ bản năm 2007 như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu 100 % số đại biểu có mặt về các chỉ tiêu nêu trên, giao cho HĐQT căn cứ vào nhiệm vụ được quy định tại điều lệ và tình hình thực tế để giao nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch chính thức hằng tháng, qúy và cả năm cho Cty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ do đại hội đề ra.

3/ Công tác đầu tư phát triển năm 2007 :Đại hội nhất trí 100% V/v thông qua việc tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư bao gồm :

3.1/ Đầu tư tài chính : Tiếp tục đầu tư góp vốn tham gia cổ phần xây dựng nhà máy xi măng Công Thanh – Thanh Hoá, dự án có công suất 12.500 tấn clinker/ ngày tương ứng 5 triệu tấn xi măng năm, đã được khởi công xây dựng và dự kiến  hoạt động vào quý 2/2008.

3.2/ Đầu tư XDCB : Tổng vốn đầu tư dự kiến là 34 triệu USD cho các hạng mục : Xây dựng trạm nghiền xi măng 1.000.000 tấn năm; cảng chuyên dùng cho tàu trên 20.000 tấn; bến xà lan 500 tấn; tại Nhơn Trạch-Đồng Nai.và Hoàn thành hạng mục cải tạo môi trường và nâng cấp dây chuyền sản xuất Tấm lợp lên 3 triệu m2/năm.Trong đó ưu tiên cho tiến độ xây dựng và sớm đưa vào sử dụng công trình trạm nghiền xi măng 1.000.000 tấn/năm , với tổng vốn đầu tư là 32 triệu USD.dự án khởi công xây dựng cuối tháng 4/2007 và cuối quý 2/2008 đi vào hoạt động.

4/ Đại hội đã nghe báo cáo kết qủa kiểm toán, báo cáo tài chính và báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra tài chính và thực hiện các quy định theo điều lệ Cty cổ phần trong năm 2006.

Đại hội ghi nhận về các mặt : hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD, đầu tư phát triển và XDCB, tốc độ tăng trưởng trong SXKD. Đặc biệt là sự bảo toàn vốn, bảo đảm lợi nhuận chia cổ tức cho các nhà đầu tư, giải quyết công ăn việc làm, thu nhập ổn định bảo đảm đúng chế độ chính sách.

Đại hội thống nhất biểu quyết 100 % V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hàng năm.

5/ Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các qũy , thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2006 như sau :

- Lợi nhuận thực hiện    : 38.520.087.843 đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế     : 28.768.347.372 đồng

- Trích lập qũy đầu tư phát triền    : 3.318.715.627   đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng,phúc lợi 10% : 2.544.963.174   đồng.

- Trích lập qũy dự phòng tài chính 5%  : 1.272.481.587    đồng.

- Cổ tức thực chia :   16.936.284.400 đồng   ( tương đương 14 %/năm)

- Thù lao HĐQT : 860.000.000 đồng ( 3% tổng lợi nhuận sau thuế )

- Thù lao ban kiểm soát: 45.300.000đồng /năm.

6/ Đại hội đã nghe và biểu quyết 100 %  thông qua báo cáo điều lệ sửa đổi theo điều lệ mẫu tham gia thị trường chứng khoán và phù hợp với luật doanh nghiệp. Điều lệ gồm có 21 chương 49 điều, các điều được bổ sung sữa đổi là: điều 7.5; 10.2h;10.3;13.3b;14.1; 17(17.2;17.3;17.5) ;18.1;19.1;19.2;20.1;21.1;30.1;30.4; Căn cứ vào các nội dung góp ý thảo luận tại đại hội, ban sọan thảo và thư ký đại hội có nhiệm vụ chỉnh sửa lại các nội dung góp ý đã được đại hội biểu quyết thông qua trước khi ban hành chính thức. Và đăng ký trước cơ quan chức năng của nhà nước.

7/ Đại hội biểu quyết với 91,35 % đồng ý ( 7.789.058/8.526.434 cổ phần) chấp thuận tờ trình của Chủ tịch HĐQT V/v tăng vốn điều lệ Công ty lên 240 tỷ đồng.     ( hai trăm bốn mươi tỷ đồng) theo phương thức:

phương thức phát hành tăng vốn điều lệ có bảo lãnh như sau:

 - Loại cổ phần   : Cổ phần phổ thông.

 - Mệnh giá    : 10.000 đồng/cổ phần.

 - Tổng số cổ phần phát hành : 12.097.346 cổ phần.

 - Đối tượng phát hành  : Cổ đông hiện hữu và CB-CNV Cty

- Phương thức phát hành : thực hiện quyền theo tỷ lệ 95% cho cổ đông hiện hữu và 5% cho CNV Cty.

- Gía phát hành  :Bằng 75% giá đóng cửa tại ngày được  UBCKNN cấp giấy phép phát hành.

- Phương pháp tính giá  : Tham chiếu giá thị trường.

 - Tổ chức tư vấn bảo lảnh phát hành : Cty CP chứng khoán Bảo Việt .

- Mức mua giá bảo lảnh :Bằng 90% giá đóng cửa tại ngày được  UBCKNN cấp giấy phép phát hành.

- Số lượng cổ phần cam kết bảo lảnh :12.097.346 cổ phần.

- Giá trị cổ phần bảo lảnh : Bằng số CP bảo lảnh x mức giá thực tế      chào bán được.

- Phương thức bảo lảnh: Mua hết toàn bộ số cổ phần phát hành thêm chưa phân phối hết.

 - Thời gian phân phối dự kiến  : chia làm 02 đợt, đợt 1 vào quý 2/2007 và đợt 2 vào quý 1/2008.

Tăng giá trị vốn góp:

- Đại hội biểu quyết với 82,26 % đồng ý tiếp tục thực hiện phần vốn góp thêm 60 tỷ đồng trong 2007 để đảm bảo đủ tỷ lệ vốn góp  bằng 10% vốn điều lệ của Cty xi măng Công Thanh ( 900 tỷ đồng).trong cơ cấu vốn điều lệ của Cty xi măng Công Thanh.

8/ Đại hội đồng ý 100% biểu quyết thông qua ấn định tổng mức thù lao của HĐQTvà thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2007 Với các mức như sau : Tổng mức thù lao HĐQT là 3% trên tổng lợi nhuận sau thuế, Ban kiểm soát :56.400.000đồng .

VSE

>   TYA: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (04/05/2007)

>   SFC: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2006 (04/05/2007)

>   RHC Gia hạn báo cáo tài chính Q1/2007 (04/05/2007)

>   PMS: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 (04/05/2007)

>   PMS Nhận giấy phép niêm yết bổ sung cổ phiếu (04/05/2007)

>   DTT: Kết quả bầu cử HĐQT và BKS (04/05/2007)

>   Eximbank hỗ trợ vốn cho người đầu tư chứng khoán (04/05/2007)

>   Ra mắt Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (04/05/2007)

>   Khớp lệnh liên tục: Chưa áp dụng lệnh thị trường và lô 100 (04/05/2007)

>   VF1 thay đổi giá phát hành: Thiệt cho NĐT không hưởng quyền mua (04/05/2007)