PMS: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006

Ngày 02/05/2007, Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 như sau:

Vào lúc 8:00g ngày 24 tháng 04 năm 2007, tại Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II, số 15 Lê Duẩn, Q. 1, Tp. HCM, , Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2006 với tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự là 189 người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 2.133.00 cổ phần, tương ứng 67,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau :

ĐIỀU 1 : Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2006 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2007. Báo cáo kết quả công tác đầu tư trong năm 2006 và kế hoạch định hướng đầu tư năm 2007 với những nội dung chủ yếu như sau :

Kết quả hoạt động SXKD năm 2006 :

Doanh thu : 172.879.269.164 đồng

Lợi nhuận sau thuế :  6.109.043.310 đồng

Tỷ lệ trả cổ tức : 14%

Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2007 :

Doanh thu : 185.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 10.080.000.000 đồng         

Kết quả công tác đầu tư năm 2006 và kế hoạch định hướng đầu tư năm 2007

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 2 : Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2006 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2007 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 3 : Báo cáo kết quả phát hành đợt một 2.000.000 cổ phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 4 : Thông qua chủ trương phát hành đợt hai 3.000.000 cổ phiếu trong năm 2007, giao cho HĐQT xây dựng phương án phát hành, báo cáo cổ đông bằng văn bản để góp ý trước khi trình Uỷ ban Chứng khoán. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 5 : Báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2006 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 6 : Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2006 là 125.138.730 đồng và thưởng vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2006 cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty là 100.000.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 7 : Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2007 bằng mức lương bình quân của CB.CNV Công ty năm 2007 x số thành viên x 12 tháng và phần thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2007 sẽ trình Đại hội sau. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 8 : Chọn đơn vị kiểm toán năm 2007 là Công ty AASC với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 9 : Thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19.03.2007 áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 10 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2006 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 11 :  Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2006 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Công ty, phương hướng nhiệm vụ năm 2007, công tác đầu tư trong năm 2007 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

VSE

>   PMS Nhận giấy phép niêm yết bổ sung cổ phiếu (04/05/2007)

>   DTT: Kết quả bầu cử HĐQT và BKS (04/05/2007)

>   Eximbank hỗ trợ vốn cho người đầu tư chứng khoán (04/05/2007)

>   Ra mắt Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (04/05/2007)

>   Khớp lệnh liên tục: Chưa áp dụng lệnh thị trường và lô 100 (04/05/2007)

>   VF1 thay đổi giá phát hành: Thiệt cho NĐT không hưởng quyền mua (04/05/2007)

>   BF1 thông báo thay đổi Nguời Điều Hành Quỹ (04/05/2007)

>   Sóc Trăng: cung cấp sữa bò cho Vinamilk (04/05/2007)

>   Phải “xóa mù” chứng khoán cho người dân (04/05/2007)

>   SACOM được cấp phép tăng vốn điều lệ (04/05/2007)