|
SJS: Nghị quyết Hội đồng Quản trị
Ngày 02/4/2007 HĐQT Công ty SUDICO họp và ra các Nghị quyết sau:
Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn, một số nội dung chủ yếu như sau:
Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn như sau:
(Phương án cụ thể được đính kèm với nghị quyết Hội đồng quản trị)
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
Mệnh giá cổ phần: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần;
Số lượng chào bán: 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần;
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng;
Mục đích chào bán:
Các cổ đông hiện hữu của Công ty;
Các đối tượng khác theo Quyết định định của Hội đồng quản trị (trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán không được các cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết).
Phương thức chào bán:
Chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, nghĩa là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới với giá quy định.
Giá chào bán: 20.000 (hai mươi ngàn) đồng/cổ phần
Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng được sử dụng như sau:
Sử dụng 262.500.000.000 (Hai trăm sáu mươi hai tỷ năm trăm triệu) đồng để đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh - Hà Tây giai đoạn 1 năm 2007;
Sử dụng 77.500.000.000 (Bảy mươi bảy tỷ năm trăm triệu) đồng để trả nợ Tổng công ty Sông Đà;
Sử dụng 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng để trả nợ Ngân hàng Đầu tư phát triển - Chi nhánh Hà Tây.
Nghị quyết số 09/NQ-CT-HĐQT về kế khoạch thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu quý II/2007, một số nội dung chủ yếu như sau:
Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phan Ngọc Diệp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2007 - 2012 kể từ ngày 02/4/2007 với số phiếu biểu quyết tán thành 5/5 - đạt 100%.
Hội đồng quản trị thống nhất việc xem xét Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và có ý kiến bằng văn bản trước ngày 06/4/2007.
Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQT.
Hội đồng quản trị thống nhất thông qua công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu quý II/2007 như sau:
Công tác tổ chức:
+ Sáp nhập bộ máy Ban quản lý các dự án khu vực Hà Đông vào Ban quản lý các dự án Hà Tây trong quý II/2007….
+ HĐQT thống nhất thông qua việc xin thôi Kế toán trưởng đối với ông Vũ Hồng Sự, yêu cầu Tổng giám đốc trình các thủ tục theo quy định để ông Vũ Hồng Sự có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của Uỷ viên HĐQT chuyên trách.
+ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ sung thêm một phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty thay cho ông Vũ Hồng Sự.
+ HĐQT thống nhất thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho HĐQT.
Việc tăng vốn điều lệ của Công ty: HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc căn cứ tiến độ thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo thực hiện để có được giấy phép của UBCKNN trước ngày 20/4/2007.
Công tác thành lập các công ty cổ phần: HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc triển khai lập phương án thành lập mới 03 Công ty cổ phần trên cơ sở bộ máy tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc là: Xí nghiệp ĐT và TK xây dựng; Xí nghiệp KD và KT dịch vụ đô thị; Ban quản lý các dự án Quảng Ninh và Chi nhánh miền Nam trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong tháng 4/2007.
………….
HĐQT thống nhất thông qua việc giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chi tiết tại các dự án: Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Hà Nội; Khu đô thị mới Nam An Khánh - Hà Tây; Khu đô thị mới Tiến Xuân- Hòa Bình; Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo - Hòa Bình theo các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
Hàng tháng HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo công việc đã thực hiện trong tháng trước và biện pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng sau trước khi phê duyệt kế hoạch tháng cho Công ty và các đơn vị.
VSE
|
