|
SCD: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2007
Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2007 Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương:
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương được khai mạc vào lúc 08 giờ 35 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2007, tại Khách sạn METROPOLE, số 148, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, và kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.
Tổng số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội:101 người, nắm giữ 6.603.870 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 77,69 % vốn điều lệ của công ty.
Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình họp, Đại hội đồng biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương như sau:
THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2006:
Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
|
Chỉ tiêu |
Đơn vị tính |
Thực hiện 2006 |
So với kế hoạch năm 2006 |
|
1. Sản lượng tiêu thụ |
Triệu lít |
37,838 |
99,52% |
|
2. Tổng doanh thu |
Tỷ đồng |
196,933 |
108,41% |
|
3. Lợi nhuận trước thuế |
Tỷ đồng |
21,811 |
109,95% |
|
4. Cổ tức chia cổ đông |
% |
12 |
100% |
THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007:
Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
|
Chỉ tiêu |
Đơn vị tính |
Kế hoạch 2007 |
So với Thực hiện 2006 |
|
1. Tổng sản lượng |
Triệu lít |
39,058 |
107,13% |
|
2. Tổng doanh thu |
Tỷ đồng |
210,758 |
107,20% |
|
3. Lợi nhuận trước thuế |
Tỷ đồng |
23 |
105,45% |
|
4. Cổ tức chia cổ đông |
% |
12 |
100% |
Biểu quyết của Đại hội về Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2006 và kế hoạch SXKD năm 2007 của Công ty:
Biểu quyết đồng ý: - Số phiếu biểu quyết: 101 phiếu
- Tương ứng CP biểu quyết: 6.603.870 cổ phiếu
- Tỷ lệ: 100 %
THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2006:
Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2006 và báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2006 của Công Ty.
Biểu quyết đồng ý: - Số phiếu biểu quyết: 101 phiếu
- Tương ứng CP biểu quyết: 6.603.870 cổ phiếu
- Tỷ lệ: 100 %
THÔNG QUA KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2007:
Các hạng mục đầu tư 2007 - 2009:
|
Stt |
Tên dự án |
Thời gian
KC - HT |
Mức vốn đầu
tư dự kiến
(tỷ đồng) |
|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
|
A |
ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN : |
|
128 |
|
|
1 |
Tham gia góp vốn vào Công ty CP vùng đất REE- Chương Dương (giai đoạn 1), để đầu tư khai thác mặt bằng 379 Bến Chương Dương. Trong trường hợp Công ty CP vùng đất REE- Chương Dương không được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư khai thác mặt bằng 379 Bến Chương Dương, thì Công ty CP NGK Chương Dương sẽ tự đứng ra làm chủ đầu tư để khai thác mặt bằng này. |
2007-2009 |
32 |
|
|
2 |
Khu nhà ở cao cấp tại 4C, tổ 7, Gò Dầu, Tân phú |
" |
20 |
|
|
3 |
Khu nhà ở & thương mại tại 557 Hùng Vương Quận 6 |
" |
48 |
|
|
4 |
Khu nhà ở & thương mại tại khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức |
2007-2008 |
28 |
|
|
B |
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH : |
|
18,2 |
|
|
1 |
Tham gia 30%/vốn điều lệ Công ty TNHH NGK Delta |
2007 |
15 |
|
|
2 |
Tiếp nhận vốn công ty CP nươc khoáng Dakai |
2007 |
1,2 |
|
|
3 |
Tăng vốn góp vào Cty BR NGK Tây Đô |
2007 |
2 |
|
|
C |
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NHÀ MÁY MỚI : |
|
366 |
|
|
1 |
XD đầu tư nhà máy mới công suất 100 tr lít/ năm |
2007-2008 |
366 |
|
|
|
TỔNG CỘNG : |
|
512,2 |
|
Nguồn vốn đầu tư 2007 – 2009:
Đối với phần vốn huy động : sẽ huy động theo hình thức phát hành cổ phiếu và vay vốn. Thời gian phát hành cổ phiếu dự kiến vào cuối quý IV năm 2007. HĐQT xây dựng phương án kinh doanh và phương án phát hành cụ thể, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, trước khi đệ trình Uỷ ban chứng khóan Nhà nước .
Biểu quyết của Đại hội về Kế hoạch đầu tư 2007 - 2009:
Biểu quyết đồng ý: - Số phiếu biểu quyết: 101 phiếu
- Tương ứng CP biểu quyết: 6.603.870 cổ phiếu
- Tỷ lệ: 100 %
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:
Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, với mục đích tiếp nhận 20% vốn điều lệ của Công ty CP nước khoáng Đa Kai, tương đương 1,2 tỉ đồng, đây là phần vốn góp của Tổng Công ty BR – NGK Sài Gòn tại Công ty CP nước khoáng Đa Kai. Cụ thể: phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2,353 tỷ đồng (tương đương 235.294 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đ/cp). Trong đó tiếp nhận toàn bộ phần vốn 1,2 tỉ đồng (120.000 cp), tương ứng 51% từ Tổng Công ty BR – NGK Sài Gòn chuyển sang dưới dạng chuyển giao tài sản; và phát hành 115.294 cp (1,153 tỉ đồng, tương ứng 49%) cho các cổ đông hiện hữu (trừ SABECO), theo quyền mua 36:1 (cổ đông sở hữu 36 cổ phiếu được quyền mua 01 cổ phiếu), với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.
Biểu quyết đồng ý: - Số phiếu biểu quyết: 101 phiếu
- Tương ứng CP biểu quyết: 6.603.870 cổ phiếu
- Tỷ lệ: 100 %
THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2007:
Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
|
STT |
Chỉ tiêu |
Đơn vị tính |
Tổng số tiền |
Tỉ lệ so TH 2006 |
|
1 |
Tổng doanh thu |
đồng |
210.758.982.717 |
Tăng 6,93% |
|
2 |
Lợi nhuận |
đồng |
23.000.962.001 |
Tăng 5,45% |
|
3 |
Chi phí kế hoạch |
đồng |
187.635.852.716 |
Tăng 6,70% |
|
4 |
Nộp ngân sách |
đồng |
17.210.729.206 |
|
|
5 |
Kế hoạch trích lập các quỹ
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Quỹ khen thưởng phúc lợi
Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch |
đồng |
1.978.082.732
989.041.366
1.978.082.732
Trích bằng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch |
10% trên lợi nhuận
05% trên lợi nhuận
10% trên lợi nhuận |
|
6 |
Kế hoạch đầu tư
Đầu tư XDCB
Đầu tư vào các Công ty liên kết |
|
125.206.000.000
18.200.000.000 |
Nguồn vốn huy động từ phát hành cổ phiếu và vốn vay |
|
7 |
Chia cổ tức |
Tỷ đồng |
12% / năm |
|
Biểu quyết đồng ý: - Số phiếu biểu quyết: 101 phiếu
- Tương ứng CP biểu quyết: 6.603.870 cổ phiếu
- Tỷ lệ: 100 %
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LƠI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUĨ CỦA NĂM 2006:
Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
|
STT |
Chỉ tiêu |
Đơn vị tính |
Tổng số tiền |
Tỉ lệ trích/lợi nhuận |
|
1 |
Tổng lợi nhuận trước thuế |
đồng |
21.811.859.535 |
|
|
2 |
Thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP được miễn giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển |
đồng |
3.266.349.380 |
|
|
3 |
Lợi nhuận còn lại để phân phối |
đồng |
15.466.170..321 |
|
|
|
3.1 Phân phối các quỹ
Quỹ dự phòng tài chính
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ khen thưởng phúc lợi
Khen thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch |
đồng |
773.308.516
773.308.516
1. 546.617.032
334.284.144 |
05%
05%
10%
20% trên lợi nhuận vưôt KH |
|
|
3.2 Chia cổ tức
a. Năm 2005: bổ sung phần trích thiếu
b. Năm 2006: cổ phiếu đang lưu hành |
đồng |
3.475.000
10.191.660.000 |
12% |
|
4 |
Lợi nhuận còn lại (bổ sung vào quĩ đầu tư phát triển ) |
đồng |
1.843.517.113 |
|
Biểu quyết đồng ý: - Số phiếu biểu quyết: 101 phiếu
- Tương ứng CP biểu quyết: 6.603.870 cổ phiếu
- Tỷ lệ: 100 %
THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY:
Đại hội thống nhất thông qua đề nghị của HĐQT công ty về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ năm 2006 của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương, để phù hợp với Luật Doanh nghiệp (số 60/2005/QH11) và Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết (ban hành kèm theo quyết định số 15/2007/QĐ-TC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài Chính).
Biểu quyết đồng ý: - Số phiếu biểu quyết: 101 phiếu
- Tương ứng CP biểu quyết: 6.603.870 cổ phiếu
Tỷ lệ: 100 %
BẦU LẠI THÀNH VIÊN HĐQT:
Đại hội thống nhất sẽ tổ chức bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2004-2007) tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty CP NGK Chương Dương.
Biểu quyết đồng ý: - Số phiếu biểu quyết: 101 phiếu
- Tương ứng CP biểu quyết: 6.603.870 cổ phiếu
Tỷ lệ: 100 %
BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN BKS:
Đại hội thống nhất bầu Ông Hoàng Đình Quang là thành viên Ban Kiểm Soát công ty, thay thế cho Ông Trần Bắc Hà đã nghỉ việc.
Số phiếu nhất trí việc bầu bổ sung ông Hoàng Đình Quang vào Ban kiểm soát
- Số phiếu nhất trí: 77 phiếu
- Tương ứng số CP: 6.396.420 cổ phiếu
-Tỷ lệ: 96,86 %
DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT NĂM 2007
+ Ông Dương Chí Hùng NV P. Kế toán Tổng Cty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn
+ Ông Nguyễn Bá Chủ Trưởng P. Đầu tư Cty TNHH- SXTM Thành Thành Công
+ Ông Hoàng Đình Quang Trưởng Ban kiểm soát nội bộ
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THÙ LAO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2007:
Đại hội thống nhất phương án đã đệ trình trước Đại hội:
Tổng mức thù lao của HĐQT không vượt quá 300.000.000 đồng/ năm (Ba trăm triệu đồng/ năm).
Tổng mức thù lao của BKS không vượt quá 100.000.000 đồng/ năm (Một trăm triệu đồng/ năm).
Biểu quyết đồng ý: - Số phiếu biểu quyết: 101 phiếu
- Tương ứng CP biểu quyết: 6.603.870 cổ phiếu
Tỷ lệ: 100 %
THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:
Đại hội thống nhất thông qua đề nghị của HĐQT công ty về việc Ông Hoàng Chí Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
Biểu quyết đồng ý: - Số phiếu biểu quyết: 101 phiếu
- Tương ứng CP biểu quyết: 6.603.870 cổ phiếu
- Tỷ lệ: 100 %
THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO CÔNG TY:
Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty Kiểm toán có uy tín và năng lực, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
Biểu quyết đồng ý: - Số phiếu biểu quyết: 101 phiếu
- Tương ứng CP biểu quyết: 6.603.870 cổ phiếu
Tỷ lệ: 100 %
VSE
|
