|
TCT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị
Ngày 16 tháng 04 năm 2007, tại Văn phòng Công ty Cp cáp treo Núi Bà TN đã thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007. Các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp gồm:
Ông: Nguyễn Thái Bình – Chủ tịch HĐQT.
Ông: Đặng Tấn Tài – Phó Chủ tịch HĐQT
Ông: Lê Hữu Phước – Phó Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Hồng Tuấn – Thành viên HĐQT
Ông: Trần Trung Kiên – Thành viên HĐQT
Cùng dự họp có:
Ông: Nguyễn Thế Nghiêm – Thành viên Ban kiểm soát
Ông: Nguyễn Văn Sinh – Trưởng phòng KTTV
Ông: Bùi Ngọc Thái – Trưởng phòng TCHC.
Chủ toạ: Ông Nguyễn Thái Bình.
Thư ký : Ông Nguyễn Thế Nghiêm.
Nội dung:
Hội đồng Quản trị thống nhất 5/5 thông qua như sau:
Thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2007: vào lúc 8giờ 30, ngày 24/04/2007.
Địa điểm: tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (trong khuôn viên Khu Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Núi Bà Tây Ninh. Địa chỉ: xã Ninh Sơn – thị xã Tây Ninh – tỉnh Tây Ninh).
Chương trình đại hội bao gồm:
Thông qua chương trình đại hội.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.
Thông qua báo cáo kiểm toán của năm 2006.
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2006.
Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ năm 2004-2006.
Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2006.
Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS.
Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và vấn đề nêu trên.
Thông qua dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu.
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.
Thông qua điều lệ sửa đổi theo Luật mới ban hành.
Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2007 - 2011.
Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội.
Thông qua Nghị quyết đại hội.
Thông qua Biên bản đại hội.
Bế mạc đại hội.
VSE
|
