|
DTT: Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ II (2007-2011)
Ngày 14/04/2007, CTCP Kỹ nghệ Đô Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007. Với sự tham dự của 104 cổ đông đại diện cho 1.397.670 cổ phần ( tương ứng 69,88 % tổng số cổ phần ), Đại hội đã thống nhất 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết các nội dung sau:
Báo cáo tài chính Công ty năm 2006.
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I : 2004-2006.
Báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2006 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
Doanh thu đạt 50,9 tỉ đồng đạt 132,2% kế hoạch năm 2006.
Lợi nhuận sau thuế :5,1 tỉ đồng đạt 132% kế hoạch.
Cổ tức : 16% đạt 133% so kế hoạch.(Trong đó : 6% tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu)
* Một số điểm nổi bật :
Phát hành tăng vốn điều lệ từ 14 tỉ lên 20tỉ đồng.
Niêm yết cổ phiếu tháng 12/2006, MCK: DTT.
Tăng trưởng bình quân 20% trong 3 năm.
Báo cáo chiến lược phát triển 2007-2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.
Trong đó:
Doanh thu 70 tỉ tăng 37,5% so năm 2006.
Lợi nhuận sau thuế 7 tỉ tăng 37,25% so năm 2006.
Chi trả cổ tức : tối thiểu 14%.
* Một số điểm nổi bật :
Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 20 tỉ lên 52 tỉ đồng.
Xây dựng nhà máy mới, di dời địa điểm từ nội thành ra khu công nghiệp Củ Chi.
Chuẩn bị xây dựng 2 cao ốc văn phòng cho thuê ở 2 mặt bằng cũ Q5 , Q6.
Hợp tác liên kết đầu tư mở rộng dịch vụ kinh doanh.
Báo cáo của Ban Kiểm Soát về quản lí Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc.
Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2006 như sau :
Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.100.636.379đ.
Chia cổ tức 16% vốn điều lệ : 3.183.536.000đ. (6% tiền mặt, 10% cổ phiếu )
Quỹ đầu tư phát triển : 1.440.890.976đ.
Quỹ khen thưởng phúc lợi : 286.209.403đ.
Thưởng HĐQT, Ban kiểm Soát, điều hành Công ty lợi nhuận vượt kế hoạch: 150.000.000đ.
Thưởng bộ phận kế hoạch đạt lợi nhuận vượt kế hoạch :40.000.000đ.
Chọn lựa đơn vị kiểm toán : Ủy quyền cho HĐQT.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành.
Trả tiền thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát :
Thực hiện năm 2006 : 8,3 triệu / tháng.
Kế hoạch chi trả năm 2007 : 10,6 triệu / tháng.
Báo cáo tiêu chuẩn, danh sách chọn lựa, số cổ phiếu phát hành thêm 5% cho nội bộ trong đợt phát hành sắp tới.
Báo cáo tóm tắt dự án xây dựng khu sản xuất tập trung ở Củ Chi
Báo cáo bổ sung và sửa đổi điều lệ, theo điều lệ mẫu tháng 03/2007.
BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II 2007-2011:
Kết quả bầu và trúng cử :
I ) Hội Đồng Quản Trị : Tỷ lệ biểu quyết
Ông Lê Quang Hiệp 98,03%.
Ông Nguyễn Băng Tâm 97,96%.
Ông Phạm Uyên Nguyên 8,40%.
Bà Hoàng Thị Thúy Hương 98,03%.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng 98,03%.
II ) Ban Kiểm Soát : Tỷ lệ biểu quyết
Ông Thân Văn Chương 98,43%.
Ông Nguyễn Việt Cường 98,31%.
Ông Võ Văn Hảo 98,43%.
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I/2007 :
Doanh thu : 11,3 tỉ đạt 16,14% kế hoạch năm.
Lợi nhuận sau thuế : 1,747 tỉ đạt 24,95% kế hoạch năm .
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin trong thời gian tới.
VSE
|
