|
KDC: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2006
Vào hồi 9h giờ, ngày 12/04/2007 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006 của Công Ty Cổ Phần Kinh Đô (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.
Đại hội có sự tham dự của 120 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.338.375 cổ phần bằng 77.96% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:
- 113 cổ đông thể nhân sở hữu 15.467.945 cổ phần bằng 51,6% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 7 cổ đông pháp nhân đại diện cho quyền sở hữu 7.926.430 cổ phần bằng 26,4% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005QH11đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ Phần Kinh Đô với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.
Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ Phần Kinh Đô thường niên năm 2006 đã thảo luận và nghị quyết các nội dung sau:
Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 của Công ty với tỉ lệ 100% đồng ý.
Sau khi nghe báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, Đại Hội Cổ Đông Công ty thông qua một số chỉ tiêu tài chính theo kết quả đã được kiểm toán như sau:
Tổng doanh thu: 1.001.867.422.000 VNĐ
Doanh thu thuần: 998.149.878.000 VNĐ
Tổng lợi nhuận sau thuế: 170.666.121.000 VNĐ
Phân phối như sau:
Chia cổ tức năm 2006 18% trên mệnh giá cổ phần: 53.997.372.000 đồng
Thù lao Hội đồng Quản trị (1%LNST+10%LN vượt KH): 4.237.266.121đồng
Thù lao cho Ban Kiểm soát: 96.000.000 đồng
Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV(5% LNST): 7.954.430.656 đồng
Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST): 7.954.430.656 đồng
Trích lập đầu tư và phát triển (5% LNST): 7.954.430.656 đồng
Trích lập các quỹ thuộc VCSH (5% LNST): 7.954.430.656 đồng
Lợi nhuận năm 2006 để lại: 80.517.760.255 đồng
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007với tỉ lệ đồng ý 100%
Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực sản xuất của Công ty, Đại Hội Cổ Đông đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2007 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
Doanh thu thuần: 1.300 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế: 240 tỷ đồng
Và một số kế hoạch khác theo Tờ Trình trong Đại hội Cổ đông.
Thông qua vấn đề phát hành cổ phiếu tăng vốn đầu tư Dự án BĐS với tỉ lệ đồng ý 99.88% và tỉ lệ không đồng ý 0.12%:
Đại hội cổ đông thông qua việc Phát hành Cổ phiếu tăng vốn đầu tư vào các dự án BĐS trong năm 2007 với phương án cụ thể như sau:
Tổng nhu cầu vốn cần huy động: 1.272 tỷ đồng, trong đó:
Dự án cao ốc văn phòng Lê Lợi: 930 tỷ đồng
Dự án Cộng Hòa Complex Plaza: 90 tỷ đồng
Dự án khu nhà ở cao tầng Hiệp Bình Phước: 252 tỷ đồng
Mức vốn Điều lệ tăng: 110.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mừơi tỷ đồng)
Khối lượng cổ phần phát hành: 11.000.000 Cổ phần ( Bằng chữ: Mười một triệu cổ phần)
Loại Cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
Đối tượng phát hành:
CBCNV: 1.000.000 Cổ phần
Chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược: 1.000.000 Cổ phần
Chào bán giá cạnh tranh cho các nhà đầu tư lớn: 9.000.000 Cổ phần
Giá phát hành dự kiến: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật.
Thời điểm phát hành: Giao cho Hội Đồng Quản trị xem xét thời điểm phát hành cho phù hợp.
Sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu, Vốn điều lệ của Công ty sẽ được nâng lên là 470 tỷ đồng.
Thông qua Chính sách chia Cổ tức năm 2007 với tỉ lệ đồng ý 100%
Đại hội Cổ Đông thông qua chính sách chia cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt và cổ phiếu với phương án cụ thể như sau:
Trả cổ tức bằng tiền mặt: 18%
Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 22%
Việc thực hiện: Giao cho Hội Đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện theo tình hình thị trường ở thời điểm thích hợp
Thông qua Phương án sáp nhập với Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc với tỉ lệ đồng ý 100%:
Đại hội cổ đông thông qua phương án sáp nhập với Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc theo phương án sau:
Hình thức sáp nhập: Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc (NKD) sáp nhập vào Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc sang Công ty cổ phần Kinh Đô, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc. Cổ đông của Công ty cổ phần Kinh Đô Miền Bắc sẽ nhận được một lượng cổ phần của Công ty cổ phần Kinh Đô trên cơ sở tỷ lệ chuyển đổi được Đại hội đồng cổ đông của hai Công ty thông qua. Công ty cổ phần Kinh Đô Miền Bắc sau khi thực hiện sáp nhập sẽ được chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên trực thuộc Công ty cổ phần Kinh Đô
Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định tỷ lệ chuyển đổi cổ phần, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành, xây dựng cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh Đô Miền Bắc sau khi sáp nhập.
Thời gian thực hiện: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc sáp nhập.
Tiến độ thực hiện việc sáp nhập: Việc sáp nhập sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho các dự án đầu tư năm 2007 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này và trên cơ sở đạt được thỏa thuận với Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc về việc sáp nhập.
Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh Đô sau khi sáp nhập: theo đúng quy định hiện hành.
Trong quá trình thực hiện, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố thông tin thường xuyên về tiến độ thực hiện việc sáp nhập giữa hai Công ty đến cho các cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.
Thông qua phương án sáp nhập với Công ty Cổ phần Kido với tỉ lệ đồng ý 99.9% và tỉ lệ không đồng ý 0.01%
Đại hội cổ đông thông qua phương án sáp nhập với Công ty Cổ phần Kido:
Nội dung sáp nhập : Sáp nhập Công ty Cổ phần Kido vào Công ty Cổ phần Kinh Đô.
Việc thực hiện : Giao cho HĐQT quyền quyết định và thực hiện.
Đơn vị tư vấn sáp nhập : Giao cho HĐQT quyết định.
Phương án sáp nhập cụ thể : Giao cho HĐQT quyết định.
Thực hiện sáp nhập và lựa chọn thời điểm sáp nhập : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện.
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán với tỉ lệ đồng ý 100%
Công ty Ernst & Young là đơn vị kiểm toán nước ngoài có uy tín và chuyên môn cao đã đảm bảo được việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán cũng như các nguyên tắc công bố công khai và minh bạch của các báo cáo tài chính cho các Cổ đông trong năm 2006.
Đại Hội Đồng Cổ đông thống nhất tiếp tục lựa chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Young là đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm 2007.
Bầu lại 1/3 thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát hàng năm
Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và Hoạt Động Công ty đã được Đại Hội Cổ Đông thông qua, căn cứ vào Tờ Trình của Hội Đồng Quản Trị về việc bầu lại 1/3 thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, Đại Hội đã đề cử các Ông/Bà sau đây tham dự ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát của Công ty:
a) Danh sách đề cử vào Hội Đồng Quản Trị gồm 2 người:
Ông Don Di Lam
Ông Wang Ching Hua
b) Danh sách đề cử vào Ban Kiểm Soát gồm 01 người:
Ông Lương Quang Hiển
c) Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm Phiếu gồm 03 người:
1. Ông Võ Long Nguyên
2. Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh
Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại Hội, theo Điều Lệ Tổ Chức và Hoạt Động của Công ty, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp:
a) Danh sách trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị gồm 02 người:
Ông Wang Ching Hua
Ông Don Di Lam
(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)
b) Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm Soát gồm 01 người:
Ông Lương Quang Hiển
(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)
Thông qua sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp với tỉ lệ đồng ý 100%
Theo luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/07/2006, ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung của Luật Doanh nghiệp mới.
Căn cứ vào kết quả bầu cử như trên, Đại hội cổ đông nhất trí để Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát tiến hành họp, bầu và thông báo kết quả cho các cổ đông về kết quả việc bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Trưởng Ban Kiểm Soát.
Biên bản Đại Hội gồm 5 trang, đã được đọc lại cho tất cả cổ đông cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.
Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2006 Công Ty Cổ Phần Kinh Đô bế mạc hồi 12 giờ 00 ngày 12/04/2006.
VSE
|
