Tìm chủ nhân sở hữu 25 mã trái phiếu trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, thì Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu khẩn trương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh, thành phố phối hợp làm việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 50/QĐ-CSKT-P10 ngày 7/10/2022.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại TPHCM, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30,081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh, thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC 2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 do 4 công ty nêu trên phát hành, khẩn trương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh, thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Bên cạnh đó, Bộ Công an lưu ý người bị hại cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúi giục biểu tình, tập trung đông người tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, gây mất trật tự xã hội.

Nhật Quang

FILI

>   Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp: Chọn lựa các doanh nghiệp uy tín (03/10/2023)

>   Bộ Công an: Nhà đầu tư chắc chắn được hoàn trả hơn 8.000 tỷ đồng bị Tân Hoàng Minh lừa đảo (02/10/2023)

>   Bộ Công an yêu cầu các ngân hàng rà soát các dịch vụ liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh (02/10/2023)

>   Chưa kinh doanh gì, công ty bất động sản Nhật Nam đã dùng hơn 4.000 tỉ đồng chi lãi, gốc (02/10/2023)

>   Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 40.000 người bị lừa khoảng 30.000 tỷ (02/10/2023)

>   Phát hành trái phiếu ra công chúng: Ngân hàng hút vốn nhiều nhất (02/10/2023)

>   HAG muốn bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ trái phiếu gần 6 ngàn tỷ (02/10/2023)

>   Khơi mở vốn trái phiếu với các doanh nghiệp uy tín (02/10/2023)

>   Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng khai dùng số tiền chiếm đoạt đặt cọc gần 600 tỉ đồng "đất vàng" Thủ Thiêm (01/10/2023)

>   Becamex hoàn tất huy động 2,000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm (30/09/2023)