Tăng mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Từ 1-12-2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên, cao hơn mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo hiện tại là 300 triệu đồng.

Từ 1-12-2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên. Ảnh minh hoạ: LÊ VŨ

TTXVN đưa tin, Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Theo quyết định này, từ 1-12-2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên. Hiện nay, Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau: nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán…

Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động: kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược); kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý.

TBKTSG

>   Thấy gì từ chương trình cho vay lãi suất cố định của Vietcombank? (26/04/2023)

>   Các ngân hàng thương mại lớn đồng thuận giảm thêm lãi suất (26/04/2023)

>   Doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh có thể được giãn nợ tối đa 12 tháng (24/04/2023)

>   Triển vọng lợi nhuận ngân hàng nhìn từ những cuộc họp đại hội đồng cổ đông (23/04/2023)

>   Ngân hàng lớn lãi ‘khủng’ nhưng mối lo vẫn còn nguyên (22/04/2023)

>   Doanh nghiệp gặp khó khăn có thể được tính lại thời hạn trả nợ, không bị chuyển thành nợ xấu (22/04/2023)

>   Ngân hàng Nhà nước đề xuất tổ chức tín dụng được vay lãi suất 0% khi bị rút tiền hàng loạt (19/04/2023)

>   Đâu là đáy của lãi suất? (08/12/2023)

>   M&A ngân hàng sôi động trở lại (15/04/2023)

>   Bất chấp thách thức, nhiều ngân hàng vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận đầy khả quan (15/04/2023)