|
Dòng tiền bí ẩn 662 triệu USD tháo chạy khỏi FTX
Sàn giao dịch tiền điện tử vừa phá sản FTX của Sam Bankman-Fried ghi nhận dòng vốn bí ẩn bằng tiền điện tử tháo chạy trong 24 giờ qua.
Luật sư Ryne Miller của FTX ngày 12/11 cho biết công ty đang điều tra những bất thường trong biến động ví tiền liên quan đến việc hợp nhất số dư FTX giữa các sàn giao dịch.
Ông Miller viết trên Twitter rằng FTX US và FTX.com đã bắt đầu chuyển các tài sản kỹ thuật số vào kho lạnh, tức là ví tiền không thể kết nối với internet, sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 11/11. Quá trình này sau đó đã được đẩy nhanh vào tối ngày 10/11 để giảm thiểu thiệt khai khi họ nhận thấy có các giao dịch trái phép.
Công ty phân tích blockchain Nansen ước tính dòng tiền bí ẩn bị rút ra trị giá 662 triệu USD. Nansen cho biết số tiền điện tử này rút khỏi cả sàn giao dịch quốc tế lẫn các sàn giao dịch tại Mỹ của FTX.
Một phân tích riêng của Elliptic lại cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy gần 475 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi sàn giao dịch trong các giao dịch bất hợp pháp, trong đó, các stablecoin và các đồng tiền điện tử khác đã được chuyển đổi nhanh chóng sang đồng Ether trên các sàn giao dịch phi tập trung. Đây là một kỹ thuật phổ biến được các tin tặc sử dụng để tránh bị bắt giữ.
Paolo Ardoino, giám đốc công nghệ tại công ty phát hành stablecoin Tether, viết trên Twitter rằng họ đã đưa hơn 30 triệu USD trong tài sản bằng đồng USDT của kẻ tấn công FTX vào danh sách đen.
“Hiện chưa biết chính xác ai đang thực hiện các giao dịch này”, Alex Svanevik, giám đốc điều hành tại Nansen cho biết.
Thông tin này lại là một đòn giáng mới đối với lĩnh vực tiền điện tử vốn đang chao đảo suốt một năm qua, đặc biệt là sự sụp đổ của FTX. Nếu các giao dịch rút vốn bất thường này là lỗ hổng bảo mật, thị trường tiền điện tử chắc chắn sẽ còn tiếp tục rung lắc và 2022 sẽ là một năm kỷ lục về các cuộc tấn công đối với lĩnh vực này.
Lo ngại về khả năng đã xảy một cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng sau khi quản lý của một nhóm Telegram khẳng định rằng FTX đã bị tấn công, đồng thời cảnh báo người dùng tránh xa khỏi trang web và ứng dụng của sàn giao dịch này.
Nếu đây là một vụ trộm tiền điện tử, khách hàng và chủ nợ của FTX có thể sẽ bị thiệt hại lớn hơn.
Trước khi phá sản, FTX phổ biến không chỉ trong giới đầu tư tự thân mà còn đối với các quỹ phòng hộ. Galois Capital, quỹ phòng hộ mà người sáng lập được cho là người đã phát hiện ra sự sụp đổ của tiền điện tử luna vào đầu năm nay, nói với nhà đầu tư rằng gần một nửa tài sản của họ đang bị mắc kẹt trên FTX. Genesis, một công ty giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, cũng có khoảng 175 triệu USD bị khóa trong tài khoản FTX.
Kim Dung (Theo Bloomberg, FT)
FILI
|
