Tòa trả hồ sơ vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty CP địa ốc Alibaba

TAND TP.HCM đề nghị Viện KSND TP.HCM xác định lại số lượng người bị hại trong vụ án Alibaba, số tiền các bị can chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án.

Ngày 9.8, TAND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.

Nguyễn Thái Luyện khi chưa bị bắt. NGUYỄN LONG

Nội dung trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND TP.HCM đề nghị Viện KSND TP.HCM xác định lại số lượng người bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của 4.316 nạn nhân.

Nội dung vụ án thể hiện, để tiện phân lô, bán nền các dự án không có thật, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập 12 công ty bất động sản làm chủ đầu tư 58 dự án “ma” tại 3 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, nhằm chiếm đoạt số tiền trên của người bị hại.

Ngoài hành vi phạm tội trên, cáo trạng xác định bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) còn bị truy tố thêm tội “rửa tiền”, khi các bị can dùng tiền lừa đảo chiếm đoạt của khách hàng để mua đất hoặc sử dụng nhiều mục đích khác.

Trước đó, TAND TP.HCM dự kiến sẽ đưa vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba ra xét xử vào ngày 12.8 và vụ án sẽ kéo dài trong 2 tháng.

Phan Thương

Thanh niên

>   Tập đoàn Đất Xanh cập nhật kế hoạch tái khởi động và đổi tên dự án Gem Riverside thành Datxanhhomes Riverside (09/08/2022)

>   Vụ chuyển nhượng đất công tại Nhà Bè: Điều tra trách nhiệm cá nhân thuộc UBND TPHCM (08/08/2022)

>   Vị trí tâm điểm giao thương, Hậu Giang đang đẩy mạnh khai thác những tiềm năng vốn có (09/08/2022)

>   Đại nhạc hội “Chất chơi Sài Thành” – sự kiện tạo tiếng vang bùng nổ cho Tân Trụ (08/08/2022)

>   Doanh nghiệp mạnh chi cho đấu giá đất tại Đà Nẵng (06/08/2022)

>   Điều tra trách nhiệm công ty Quốc Cường Gia Lai (05/08/2022)

>   Bình Thuận hủy giao đất dự án bất động sản đang bị Bộ Công an điều tra (05/08/2022)

>   Ưu thế “bất biến” của bất động sản trung tâm (05/08/2022)

>   Một ngày “lạc lối” tại NovaWorld Ho Tram của diễn viên Minh Trang (04/08/2022)

>   Đối tác hàng đầu về tế bào gốc bắt tay thành lập Trung tâm Y học tái tạo tại Đà Nẵng (05/08/2022)