Truy tố Trần Phương Bình gây thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng

Viện KSND tối cao truy tố Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng, DongA Bank và đồng phạm gây thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng.

* Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Tách sai phạm hơn 3.139 tỉ đồng của Trần Phương Bình và đồng phạm

* Trần Phương Bình bị đề nghị án chung thân, bồi thường gần 4.000 tỉ đồng

Viện KSND tối cao truy tố Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng, DongA Bank và đồng phạm gây thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng. Ảnh: Khả Hòa

Sau khi TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, cuối tháng 9.2020, Viện KSND tối cao truy tố Trần Phương Bình (61 tuổi), nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD), Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) và 11 bị can khác phạm tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.827 tỉ đồng.

Cụ thể, Trần Phương Bình đã vi phạm quy định về hoạt động cho vay… khi “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo cho 4 nhóm khách hàng, gây thiệt hại gần 8.752 tỉ đồng.

Trong đó, nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại hơn 3.139 tỉ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỉ đồng; và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng. Đối với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỉ đồng.

Theo cáo trạng mới nhất, hành vi phạm tội của Bình và đồng phạm liên quan đến khoản vay của nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC (do bị can Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo và điều hành), gây thiệt hại cho DongA Bank, còn có trách nhiệm của Nguyễn Thiện Nhân trong việc bồi thường dân sự cũng như trách nhiệm hình sự. Nhưng Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đang bị truy nã nên hành vi phạm tội liên quan đến khoản vay hơn 3.139 tỉ đồng sẽ được tách ra xử lý sau, khi bắt được Nhân.

Trước đó, tháng 7.2020, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án và trả hồ sơ điều tra đối với vụ án, yêu cầu tách hành vi sai phạm của Trần Phương Bình và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại cho DongA Bank để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan...

Ngọc Lê

Thanh niên

>   Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành  (30/09/2020)

>   Các nhà đầu tư đang mua nợ xấu để làm gì? (30/09/2020)

>   Thẻ Sacombank JCB dẫn đầu thị trường nhiều năm liền  (30/09/2020)

>   'Kẽ hở' khiến khách không vay nhưng vẫn mắc nợ ngân hàng (30/09/2020)

>   HSBC: Năm điều sẽ và sẽ không thay đổi của ngành ngân hàng hậu Covid-19 (29/09/2020)

>   Méo mặt vì lãi suất vay giảm… nhỏ giọt (29/09/2020)

>   Hành trình 25 năm tạo dựng niềm tin của NCB (29/09/2020)

>   Tín dụng 9 tháng đầu năm tăng 5.12% (29/09/2020)

>   Tân CEO của Techcombank muốn sở hữu cổ phiếu TCB (29/09/2020)

>   HDBank ưu đãi cho vay, trọn tay chia sẻ cùng người cho thuê nhà trong dịch Covid (29/09/2020)