Phong tỏa tài khoản giám đốc địa ốc Hưng Thịnh Phát

Công ty Hưng Thịnh Phát bị tố là “Alibaba thứ hai” khi bán ra hàng trăm nền đất ảo để trục lợi tiền tỉ.

Liên quan đến việc khách hàng kéo đến Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (Trương Hán Siêu, TP Phan Thiết, Bình Thuận), ngày 13-11, một nguồn tin cho biết cơ quan điều tra (CQĐT) đã vào cuộc. Các khách hàng này đến để yêu cầu công ty phải trả lại tiền mua đất cho họ do quá lâu không giao sản phẩm.

Phong tỏa tài khoản do có đơn tố cáo

Thượng tá Lê Văn Bửu, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, mới đây đã ký văn bản gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Theo đó, CQĐT đề nghị ngân hàng này tạm thời phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Hữu Kha, giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát.

Theo CQĐT, trước đó bà TTBP ngụ phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Hữu Kha (29 tuổi) ngụ Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận có hành vi lừa dối trong hợp đồng đặt cọc, bán đất. Theo đơn tố cáo, bà P. cho rằng ông Kha đã nhận tiền đặt cọc mua đất của mình. Lợi dụng lòng tin bà nhờ đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông đã chiếm đoạt luôn số tiền này cùng nhiều tỉ đồng bà P. cho ông vay.

Theo CQĐT, với tài liệu ban đầu, xác định bà P. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Kha. Do đó, để ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra và phục vụ công tác điều tra, xác minh nên cần thiết phải phong tỏa tài khoản của ông Kha để làm rõ vụ việc.

Khách hàng giăng băng rôn trên ô tô đến đậu trước trụ sở công ty tại quận 9. Ảnh: P.NAM

Quảng cáo rộn ràng, bán đất ảo rầm rộ

Trong một diễn biến khác, đến thời điểm hiện tại đã có hàng chục người gửi đơn tố cáo giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát có trụ sở trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM và chi nhánh tại Phan Thiết có hành vi lừa đảo.

Đây là những khách hàng đã đặt cọc, nộp 50% giá tiền mua đất, thậm chí có người nộp đến 95% tiền mua đất tại nhiều dự án của công ty này. Trong đó khách hàng đặt cọc ít nhất hơn 400 triệu đồng và có nhiều khách đã nộp gần 5 tỉ đồng cho công ty.

Tuy nhiên, gần một năm trôi qua mà khách vẫn không được giao đất, công ty cũng không trả lại tiền hay lãi suất như đã cam kết. Nhiều người đi tìm hiểu mới tá hỏa phát hiện các dự án của công ty này từ Phan Thiết đến Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc đều là đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sang đất ở.

Được biết ngoài việc kéo đến chi nhánh công ty ở TP Phan Thiết đòi lại tiền, nhiều khách hàng tại TP.HCM còn giăng băng rôn trên ô tô đến đậu trước trụ sở của công ty tại quận 9 để yêu cầu ông Nguyễn Hữu Kha trả lại tiền mua đất cho họ.

Theo nhiều người mua, từ tháng 11-2018 đến nay, Công ty Hưng Thịnh Phát đã mở bán ít nhất 10 dự án khu dân cư cao cấp với hình ảnh hoành tráng và tên gọi ấn tượng như City 1, City 2, City 3; Hàm Liêm 1 - Hàm Liêm 5; Phong Nẫm; Hưng Thịnh Phát Residence Phan Thiết; Ma Lâm Diamond Town… Hàng trăm nền đất đã bán và thu tiền.

Tương tự như cách thức Công ty Địa ốc Alibaba đã làm, công ty này cũng quảng cáo rầm rộ bằng hình ảnh bắt mắt, tên gọi ấn tượng; đưa ra chiêu bài trả lãi suất cao nếu chưa giao đất khiến khách hàng tin tưởng đầu tư dù chưa biết mặt mũi khu dân cư đó ra sao.

Theo nguồn tin của chúng tôi, cho đến thời điểm này Công ty Hưng Thịnh Phát chưa có một dự án nào được cấp có thẩm quyền ở Bình Thuận đồng ý phê duyệt. Thậm chí như Ma Lâm Diamond Town chỉ là một dự án ma, nằm cách trụ sở UBND huyện và trụ sở Công an huyện Hàm Thuận Bắc chỉ 200 m.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết chưa có văn bản nào liên quan đến chủ trương chấp thuận đầu tư, xây dựng dự án Ma Lâm Diamond Town của Công ty Hưng Thịnh Phát. Do đó việc rao bán, phân lô đất nền của công ty này là không đúng thực tế và không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS, nhà ở.

PHƯƠNG NAM

Pháp luật TPHCM