Khởi tố ông Trần Phương Bình cùng 9 bị can khác trong giai đoạn 2 đại án Ngân hàng Đông Á

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, truy tố và xét xử 26 bị can về 03 nhóm tội danh, tổng thiệt hại hơn 3,605.5 tỷ đồng. Quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, ngày 24/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 06 vụ án và khởi tố 10 bị can, cụ thể như sau:

 Khởi tố 05 vụ án và khởi tố 10 bị can, gồm:

- Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongABank;

- Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DongABank;

- Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DongABank Sở giao dịch;

- Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DongABank Sở giao dịch;

- Phạm Huy Luận, Giám đốc DongABank Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;

- Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DongABank Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh;

- Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DongABank Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;

- Nguyễn Văn Bảo, Trưởng Phòng tín dụng DongABank Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;

- Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DongABank Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh;

- Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DongABank Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.

Đồng thời, khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á; liên quan đến việc DongABank chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DongABank.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 25/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.

06 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.

Đông Tư

FILI

>   Sacombank khánh thành trụ sở mới Chi nhánh Thạnh Phú (27/12/2018)

>   5.000 tỉ cho vay để chặn tín dụng đen (27/12/2018)

>   Góc nhìn: Toàn cầu chao đảo, nhưng vàng, “đô” tại Việt Nam đã nguội đúng lúc (27/12/2018)

>   VCB bị phạt và truy thu thuế gần 1.8 tỷ đồng (27/12/2018)

>   Không để vốn vay ngân hàng tiếp tay cho tín dụng đen (26/12/2018)

>   TH1 bị buộc trả 6.7 triệu USD cho SHB trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng (27/12/2018)

>   Cảnh sát điều tra yêu cầu cung cấp hồ sơ đất liên quan ông Trần Bắc Hà (26/12/2018)

>   Ban hành quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (26/12/2018)

>   Chưa tết, dịch vụ đổi tiền lì xì đã sôi động (26/12/2018)

>   Ai đang sở hữu Vietbank?  (25/12/2018)