Nữ chuyên viên chiếm đoạt của HSBC gần 5 tỉ đồng

Lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo, một trưởng bộ phận ngân quỹ đã chiếm đoạt của Ngân hàng HSBC 4,9 tỉ đồng.

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hồ Thị Cẩm Loan (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hồ Thị Cẩm Loan được Ngân hàng HSBC (100% vốn nước ngoài) tuyển dụng, bổ nhiệm làm chuyên viên kiểm soát giao dịch đồng thời Loan cũng là trưởng bộ phận ngân quỹ tại Phòng Giao dịch Cộng Hòa, quận Tân Bình (TP HCM).

Phòng Giao dịch Cộng Hòa Ngân hàng HSBC, nơi xảy ra vụ chiếm đoạt tài sản

Nhiệm vụ của Loan là phụ trách toàn bộ công tác bảo quản tiền mặt; quản lý thu, chi; chứng từ thu, chi của Phòng giao dịch Cộng Hòa. Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong công tác theo dõi, quản lý, báo cáo quỹ tiền mặt, từ ngày 19-9-2013 đến ngày 19-5-2015, Loan chiếm đoạt gần 4,9 tỉ đồng của phòng giao dịch để sử dụng cho cá nhân.

Theo công an, Loan đã kê khai, nâng khống số lượng tiền rách để bù vào số tiền lấy ra; rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong; kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về Hội sở để chiếm đoạt số tiền chênh lệch...

Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, bị can Loan và gia đình bán nhà, chủ động nộp lại cho Ngân hàng HSBC gần 1,3 tỉ đồng.

http://nld.com.vn/phap-luat/nu-chuyen-vien-chiem-doat-cua-hsbc-gan-5-ti-dong-20170710154853007.htm

>   Đại án Phạm Công Danh: Đã thu hồi 5.000 tỉ đồng (11/07/2017)

>   Nhiều ngân hàng ngoại thoái vốn, tính hấp dẫn của kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam đang giảm? (11/07/2017)

>   "NHNN hạ lãi suất điều hành là một bước đi đúng" (11/07/2017)

>   Tỷ giá trung tâm đứng yên tại 22,449 đồng/USD (11/07/2017)

>   Vietcombank giảm 0.5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn (11/07/2017)

>   Sacombank dẫn đầu doanh số thanh toán thẻ JCB 2017 (12/07/2017)

>   Công nghệ thanh toán không tiếp xúc Sacombank Contactless: "Đơn giản chỉ là chạm" (11/07/2017)

>   Những vấn đề cần giải quyết về tài chính toàn diện tại Diễn đàn APEC thường niên lần thứ 7 (11/07/2017)

>   Sacombank giảm lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên (11/07/2017)

>   Những nhà băng đầu tiên công bố giảm lãi suất cho vay (10/07/2017)