Thứ Sáu, 23/09/2016 14:49

Huỳnh Thị Huyền Như lại ra tòa trong vụ chiếm đoạt 670 tỷ của ACB

Sáng 23/9, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử vụ án Huỳnh Thị Bảo Ngọc (SN 1972, nguyên Phó phòng Quản lý quỹ, Ngân hàng TMCP Á Châu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như có mặt tại toà với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, báo Tiền Phong đưa tin.

Huỳnh Thị Bảo Ngọc tại phiên tòa.

Tại phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Thị Bảo Ngọc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sáng nay, "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như có mặt với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Khoảng 10h đại diện VKSND công bố xong cáo trạng. Phiên tòa bắt đầu vào phần xét hỏi, bước đầu, Huỳnh Thị Bảo Ngọc khai chỉ thỏa thuận với Huyền Như hợp đồng tiền gửi chứ không thỏa thuận việc trả mình lãi suất ngoài.

Theo cáo trạng, năm 2010, Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB thống nhất chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng, giao kế toán trưởng tổ chức thực hiện. Tháng 6/2011, ACB phê duyệt hạn mức tín dụng ấn định tại Vietinbank là 1,500 tỷ đồng, thời hạn 6 tháng. Có 19 nhân viên của ACB được ủy thác số tiền trên, trong đó có 17 nhân viên thuộc Phòng Quản lý quỹ, do đó việc giao dịch được giao cho Trưởng phòng Huỳnh Thị Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc tiến hành thăm dò lãi suất tín dụng tiền gửi, đồng thời liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank TPHCM) để mang tiền của ACB đi gửi tiết kiệm. Hai người thỏa thuận tiền của ACB sẽ được trả lãi suất 18.8 – 20%/năm. Lãi suất này bao gồm cả lãi suất “ngoài hợp đồng” 4.8 – 6%/năm, trong đó người gửi tiền hưởng 3.8 – 4%/năm, Ngọc hưởng 0.1 –1.5%/năm). Ngọc bị cáo buộc không báo cáo lãnh đạo ACB việc Huyền Như trả “lãi suất ngoài hợp đồng” cho mình.

Huỳnh Thị Huyền Như.

Kết quả, từ ngày 21/7/2011 đến 5/9/2011, Bảo Ngọc chỉ định 17 nhân viên gửi tiền và ký 32 hợp đồng ủy thác gửi tiền với ACB đồng thời ký 32 hợp đồng gửi tiền với Vietinbank TPHCM. Ngân hàng ACB đã chuyển gần 670 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán của 17 nhân viên mở tại Phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank TPHCM.

Nhận được tiền, Huyền Như chuyển hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của nhân viên ACB để trả lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng; chuyển hơn 3.7 tỷ đồng vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên (chị gái Bảo Ngọc) theo yêu cầu của Bảo Ngọc. Bà Uyên sau đó đã nộp gần 3.2 tỷ cho cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, các hợp đồng giữa 17 nhân viên với Vietinbank đều có quy định “Bên nhận tiền gửi được tự động trích toàn bộ số tiền gửi sang tài khoản tiền gửi kỳ hạn, trả lãi sau”. Các chủ tài khoản cũng ký các lệnh chi để chuyển từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, Bảo Ngọc không yêu cầu 17 nhân viên lấy lại sổ tiết kiệm để quản lý. Lợi dụng các điều kiện thông thoáng do Bảo Ngọc tạo ra, Huyền Như chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng của ACB

Cụ thể, Huyền Như làm giả 9 lệnh của 6 chủ tài khoản để chuyển gần 122 tỷ đồng sang tài khoản khác. Như còn lập 89 sổ tiết kiệm trị giá hơn 535 tỷ đồng nhưng không giao sổ cho các chủ thẻ. Sau đó, đối tượng giả lệnh chi, chữ ký của các chủ thẻ để thế chấp vay hoặc chuyển sang tài khoản khác rồi chiếm đoạt hơn 535 tỷ đồng...

http://www.tienphong.vn/phap-luat/huynh-thi-huyen-nhu-lai-ra-toa-trong-vu-chiem-doat-670-ty-cua-acb-1053816.tpo

Các tin tức khác

>   32 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm “biến mất” (23/09/2016)

>   Thị trường ngoại hối sôi động (23/09/2016)

>   Tháo gỡ nợ xấu bằng những nguồn lực nào? (23/09/2016)

>   Giá vàng và tỷ giá trung tâm đều giảm (23/09/2016)

>   Ngân hàng Quốc Dân ra mắt Trung tâm khách hàng ưu tiên - NCB Priority (22/09/2016)

>   Chính phủ vay xong, lãi suất tín phiếu xuống kỷ lục (22/09/2016)

>   Giá vàng tăng 80,000 đồng, giao dịch quanh ngưỡng 36.3 triệu đồng/lượng (22/09/2016)

>   Tỉ lệ gian lận thẻ tại VN chỉ ở mức 0.06% (22/09/2016)

>   Tránh vạ thanh khoản, ngân hàng bắt đầu thanh lọc dự án BOT (21/09/2016)

>   Giá vàng lình xình quanh ngưỡng 36.2 triệu đồng/lượng (21/09/2016)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật