Thứ Ba, 29/03/2016 07:51

Truy tố nhóm bị can chiếm đoạt 700 tỷ đồng của ngân hàng

Ngày 28/3, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 24 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải).

 

Trụ sở VDB Minh Hải. Ảnh: Công an Nhân dân

Trong số các bị can, có 8 người nguyên lãnh đạo, cán bộ thuộc VDB Minh Hải, còn lại là giám đốc, kế toán các doanh nghiệp tư nhân.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 – 2011, lợi dụng chính sách của Nhà nước, một số doanh nghiệp tư nhân đã gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay vốn tín dụng xuất khẩu, nhằm lấy tiền trả các khoản vay trước đó và sử dụng vào các mục đích khác, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho VDB Minh Hải.

Điển hình, bị can Đặng Thị Ngợi, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sinh đã chỉ đạo cấp dưới lập và ký khống các báo cáo tài chính sai sự thật; nâng khống giá trị hàng hóa xuất khẩu tại 31 hồ sơ hợp đồng xuất khẩu; nâng khống khối lượng, số tiền thu mua nguyên liệu… nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải rồi chiếm đoạt hơn 266 tỷ đồng của chi nhánh ngân hàng này.

Tương tự, bị can Nguyễn Tấn Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Cty Việt Hải cũng đã chỉ đạo một số nhân viên trong Cty lập hồ sơ gian dối để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải. Sau khi được giải ngân, Hải đã dùng để đảo nợ, sử dụng cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán gần 76 tỷ đồng...

Tám bị can nguyên giám đốc, phó giám đốc, kế toán, nhân viên VDB Minh Hải bị xác định đã không chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cho vay tín dụng xuất khẩu, bỏ qua các trình tự thẩm định, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nêu trên chiếm đoạt hơn 713 tỷ đồng của ngân hàng này, chưa kể lãi.

Dương Lê

tiền phong

Các tin tức khác

>   Vàng SJC tiếp tục giảm trong khi tỷ giá trung tâm bật tăng mạnh (28/03/2016)

>   Thông tin các TCTD phá sản tăng cao: Dễ gây nhầm lẫn (27/03/2016)

>   Tăng trưởng tín dụng đạt 1,54% trong quý I (27/03/2016)

>   Không dễ đánh tráo lãi suất (26/03/2016)

>   Tiền đang chảy đi đâu? (26/03/2016)

>   Vượt hạn mức gói 30.000 tỷ, cho vay tiếp hay ngừng? (25/03/2016)

>   Thống đốc: Khuyến khích các ngân hàng cho vay theo chuỗi liên kết (24/03/2016)

>   ACB đặt kế hoạch lãi trước thuế 2016 hơn 1,500 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu (24/03/2016)

>   Ngân hàng đang mạnh tay gom trái phiếu chính phủ (24/03/2016)

>   Bức tranh ngân hàng Việt Nam 10 năm qua: Bất ổn tự tạo! (24/03/2016)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật