FBI điều tra cáo buộc Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia rửa tiền

Báo Wall Street Journal ngày 20-9 dẫn nguồn thạo tin cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang mở cuộc điều tra các cáo buộc Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có hoạt động rửa tiền.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ quy mô cuộc điều tra 1MDB. Cả FBI và 1MDB đều không bình luận về thông tin này.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak là người thành lập và là người đứng đầu Ban cố vấn quỹ 1MDB. Ảnh: Reuters

Quỹ 1MDB do Thủ tướng Malaysia Najib Razak thành lập năm 2009 để phát triển các ngành công nghiệp mới, hiện đang gặp rắc rối liên quan đến khoản nợ 11 tỉ đô la Mỹ và quản lý tài chính yếu kém. Thủ tướng Razak là người đứng đầu Ban cố vấn 1MDB.

Một tài liệu công bố ngày 3-7 cho thấy khoảng 700 triệu đô la Mỹ được chuyển từ các chi nhánh liên quan đến 1MDB đến tài khoản của Thủ tướng Razak. Tháng 8-2015, Cơ quan chống tham nhũng Malaysia nói đây là khoản tiền quyên góp từ Trung Đông nhưng người ủng hộ chưa được xác định.

Ông Najib bác bỏ mọi buộc tội và khẳng định không nhận tiền vì mục đích cá nhân. Tuy nhiên, ông vẫn có nguy cơ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Chính quyền Thụy Sĩ cho biết đã đóng băng các tài khoản liên quan đến 1MDB tại các ngân hàng của nước này. Hồng Kông cũng cho biết đang xem xét những tố cáo liên quan đến 1MDB.

Phúc Minh

tbktsg

>   Ngân hàng Đức Deutsche đóng cửa một phần hoạt động tại Nga (21/09/2015)

>   Pháp bị Moody's hạ bậc xếp hạng nợ vì chậm phục hồi kinh tế (20/09/2015)

>   Singapore đứng đầu ASEAN về thu hút đầu tư của 4 cường quốc kinh tế (20/09/2015)

>   Vàng vọt mạnh hơn 20 USD/oz sau quyết định của Fed (19/09/2015)

>   Dầu sụt gần 5% trong phiên giảm giá mạnh nhất 3 tuần (19/09/2015)

>   Chuyên gia OECD: Kinh tế Trung Quốc sẽ tăng khoảng 7% năm nay (19/09/2015)

>   Trung Quốc đã khiến Fed phải “run tay” như thế nào? (18/09/2015)

>   Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận thương mại, du lịch đối với Cuba (18/09/2015)

>   Tin tặc dọa tấn công DDoS, tống tiền ngân hàng bằng bitcoin (18/09/2015)

>   TQ ngấm đòn chủ nợ lớn nhất của Mỹ: Tình thế mới (18/09/2015)