Chuyển hồ sơ vụ Cty Hưng Phát cho Tòa án

Sau 15 năm, với sự vào cuộc của báo Tiền Phong, hồ sơ vụ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) kiện Cty TNHH Hưng Phát tưởng đã bị bỏ quên lại được chuyển cho Tòa án.

Cổng khu đất 7.380m2 gắn biển Cty TNHH Thương mại Hưng Phát

Năm 1992, Cty TNHH Hưng Phát (Hưng Phát 1) do vợ chồng ông Cao Văn Xứng thành lập được UBND tỉnh Khánh Hòa giao 7.380m² đất tại số 118B đường 2 Tháng 4 (phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa). Năm 1993, Hưng Phát 1 vay tín chấp 144.000 USD, đồng thời thế chấp quyền sử dụng 7.380m² đất cho Vietcombank, để Xưởng may tiểu thủ công nghiệp Thắng Lợi vay 220.087 USD từ Vietcombank. Sau đó, Hưng Phát 1 và Xưởng Thắng Lợi không trả nợ.

Cuối tháng 12/1997, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (CNĐKKD) của Hưng Phát 1 bị thu hồi. Giữa năm 2000, Vietcombank làm đơn kiện, đề nghị Tòa buộc Hưng Phát 1 trả 227.741 USD nợ gốc và tiền lãi, buộc Xưởng Thắng Lợi trả 339.184 USD, phát mãi lô đất 7.380m² để Hưng Phát 1 thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Xưởng Thắng Lợi. Vụ kiện vừa khởi động thì ngày 15/8/2000, Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy CNĐKKD cho Cty TNHH Hưng Phát mới (Hưng Phát 2), địa chỉ tại khu đất nói trên. Ngày 12/4/2001, Hưng Phát 2 chuyển nhượng quyền sử dụng 7.380m² đất cho Cty TNHH Việt Long (Đồng Nai) với giá 9 tỷ đồng.

Sau khi biết Hưng Phát 1 đã thế chấp 7.380m² đất cho Vietcombank, năm 2004, Cty Việt Long khởi kiện Hưng Phát 2. Nhưng đến nay, cũng như vụ Vietcombank kiện Hưng Phát 1, vụ Cty Việt Long kiện Hưng Phát 2 chưa được giải quyết. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý hồ sơ để xem xét về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng sau này cho rằng chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 9/6/2003, Giấy CNĐKKD của Hưng Phát 2 bị thu hồi. Ngày 28/9/2007, Cty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hiển Vinh (một Cty nổi danh trong tập đoàn Rừng Toàn Cầu đầy tai tiếng) được thành lập, GĐ Cty này là ông Cao Văn Xứng góp vốn điều lệ 205 tỷ đồng bằng giá trị quyền sử dụng 7.380m² đất. Ngày 18/12/2008, Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy CNĐKKD cho Cty TNHH Thương mại Hưng Phát (Hưng Phát 3), vẫn do ông Cao Văn Xứng làm GĐ, với vốn điều lệ là toàn bộ giá trị quyền sử dụng khu đất 7.380m².

Trong khi thực hiện loạt bài vạch chân tướng Tập đoàn Rừng Toàn Cầu, ngày 16/4/2014 phóng viên báo Tiền Phong nêu câu hỏi về việc quản lý khu đất 7.380m² với UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa thanh tra, làm rõ vấn đề báo Tiền Phong nêu. Đến ngày 31/7/2015, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa mới có kết luận thanh tra. Sau khi họp, nghe báo cáo của các cơ quan liên quan, ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có ý kiến chỉ đạo Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển hồ sơ đất đai của Cty Hưng Phát cho TAND thành phố Nha Trang, Vietcombank – Chi nhánh Khánh Hòa (Vietcombank Khánh Hòa) phối hợp với TAND thành phố Nha Trang hoàn chỉnh hồ sơ để xét xử vụ án dân sự trong quý 4/2015.

tiền phong

>   Saigonbank đổi Chủ tịch HĐQT (03/09/2015)

>   “Gửi tiền ngay – Quà liền tay” cùng NamABank (03/09/2015)

>   Ngân hàng Xây Dựng bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc (03/09/2015)

>   Chính phủ trả lời về Ngân hàng Đông Á (01/09/2015)

>   Làm sao “xây móng nhà” cho tỷ giá? (01/09/2015)

>   NamABank: Lãi trước thuế 6 tháng sau soát xét 188 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ (01/09/2015)

>   UBGSTCQG: Tín dụng tăng 8.3%, lãi dự thu của các NHTM giảm nhẹ so với cùng kỳ (01/09/2015)

>   Các trường hợp bị Ngân hàng Nhà nước ngừng giao dịch vàng miếng (01/09/2015)

>   Kiều hối chuyển về TP.HCM tám tháng lên 2,75 tỉ USD (01/09/2015)

>   Ba khuyến nghị của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (01/09/2015)