Mua vàng từ 300 triệu đồng phải xuất trình CMND

Khi mua vàng từ 300 triệu đồng trở lên, người mua vàng phải xuất trình chứng minh nhân dân với đơn vị bán vàng.

Ông Nguyễn Văn Ngọc- Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cũng cho biết để ngăn chặn hành vi rửa tiền trong giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng phải chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ đối với các giao dịch mua, bán vàng miếng có giá trị lớn.

Cũng theo ông Ngọc, vấn đề rửa tiền ở VN còn mới, trong khi nguy cơ dẫn đến rửa tiền ngày càng lớn. Về khoản 52.000 tỉ đồng mà Ngân hàng Nhà nước vừa công bố là có nghi ngờ rửa tiền trong năm 2012, ông Ngọc cho biết chưa phân định ở lĩnh vực nào.

Tuổi trẻ

>   Đừng vẽ đường cho... lách luật! (29/08/2013)

>   Kinh doanh nữ trang sẽ được vay tiền mua vàng (29/08/2013)

>   Dự trữ vàng của Nga tăng cao nhất kể từ năm 1993 (28/08/2013)

>   Vàng tăng 500.000 đồng so với buổi sáng (28/08/2013)

>   19.700 lượng vàng đấu thầu thành công phiên thứ 56 (28/08/2013)

>   Thị trường vàng, khi “thuốc” đã ngấm (28/08/2013)

>   Vàng tiếp tục leo dốc, giá lên mức 38,21 triệu đồng (28/08/2013)

>   Vàng bật tăng gần 30 USD, tiến vào thị trường giá lên (28/08/2013)

>   Ngày 28/8, NHNN chỉ đấu thầu 20.000 lượng vàng (27/08/2013)

>   Không thể mãi bán vàng (27/08/2013)