|
Thụy Sỹ mạnh tay với gian lận tài chính
Chính phủ Thụy Sỹ vừa thông qua kế hoạch giải quyết các tranh chấp giữa các ngân hàng trong nước với các cơ quan tài chính Mỹ liên quan tới rửa tiền, gian lận tài chính.
Theo đó, các cơ quan hay tổ chức cấp tín dụng của Thụy Sỹ có thể phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ để điều tra các khách hàng nằm trong danh sách bị theo dõi. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn đề nghị Chính phủ cho phép hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của Mỹ để giải quyết các bất đồng liên quan tới các hoạt động bao che.
Tuy các ngân hàng Thụy Sỹ không thể chuyển giao cho các cơ quan của Mỹ thông tin về khách hàng của họ nhưng họ có thể cung cấp một số dữ liệu về các tài khoản đã được các ngân hàng tín dụng chuyển giao, đồng thời nêu một số chi tiết liên quan đến hoạt động của các công chức, luật sư và kế toán viên. Kế hoạch này thực chất là bảo vệ về mặt pháp lý cho các cán bộ ngân hàng và các cán bộ làm việc ở các phân khúc công việc hữu quan.
Dự án dựa vào pháp luật hiện hành và nêu kết quả thu được của một loạt các cuộc thương lượng lâu dài về các biện pháp cần thiết để Mỹ có thể thu lại được thuế và các khoản thuế phát sinh từ thuế thu nhập không công khai đã được các khách hàng Mỹ cất dấu tại các ngân hàng Thụy Sỹ.
Trước đó, rất nhiều ngân hàng Thụy Sỹ (trong đó có Credit Suisse và Julius Baer) được điều tra tại Mỹ và các ngân hàng này đã hợp tác điều tra. Sau đó, Wegelin & Co - ngân hàng hoạt động lâu nhất tại Thụy Sỹ - đã bị Tòa án New York kết tội tòng phạm và buộc phải ngưng hoạt động.
Phạm Quang Thu
công thương
|
