|
Ngân hàng lâu đời nhất Zurich dính gian lận thuế
Được thành lập từ năm 1750, ngân hàng Rahn & Bodmer, ngân hàng tư nhân lâu đời
nhất Zurich có thể đang dính dáng đến vụ trốn thuế liên quan đến cơ quan thuế vụ
Mỹ.
 Theo báo Le Temps, mới đây, biện lý New York, ông Preet Bharara đã chính
thức cáo buộc một hội viên của Văn phòng luật sư Thụy Sĩ Niederer Kraft und
Frey, và giám đốc ngân hàng Frey, một ngân hàng tư nhân nhỏ tại Thụy Sĩ, đã giúp
một khách hàng người Mỹ giấu hàng triệu USD trong tài khoản ở nước ngoài nhằm
tránh phải đóng thuế cho cơ quan thuế vụ Mỹ.
Trong văn bản cáo buộc nêu trên, tên cụ thể của ngân hàng đang giữ số tiền
trên không được nêu đích danh tuy nhiên ông Preet Bharara có đưa ra một thông
tin có thể coi là đường dẫn trực tiếp đến ngân hàng Rahn & Bodmer. Ông Bharara
đã đề cập đến "một ngân hàng lâu đời nhất Zurich."
Theo cáo buộc từ phía Mỹ, vị luật sư này đã khuyên nữ khách hàng người Mỹ
không khai với cơ quan chức năng Mỹ khoản tiền thừa kế 3,1 triệu USD.
Sau đó, trong một chuyến du lịch Thụy Sĩ, vị luật sư này lại khuyên bà ta
không khai tài khoản mở tại ngân hàng UBS mà nên mở một tài khoản mới tại ngân
hàng Rahn & Bodmer, một ngân hàng cũng có chính sách bảo mật tốt như bất cứ một
ngân hàng Thụy Sĩ nào.
Trong chuyến đi đến Zurich năm 2006, khách hàng người Mỹ đã được đảm bảo
là tài khoản mới mở đã được bảo mật rất tốt, sau đó bà đã chuyển gần 1 triệu USD
vào tài khoản tại ngân hàng này. Để qua mặt cơ quan thuế vụ Mỹ, mọi giao dịch
giữa luật sư và khách hàng hoàn toàn qua các tin nhắn được mã hóa và mỗi lần rút
tiền, chỉ rút không quá 10.000 USD.
Ngân hàng Rahn & Bodmer cho biết họ đã biết được thông tin trên và cho
rằng "một ngân hàng lâu đời nhất Zurich" không chỉ có Rahn & Bodmer.
Ngoài ra, ngân hàng này cũng khẳng định có một tài khoản được mở vào năm
2006 theo đúng các quy định lúc đó và đã đóng vào năm 2010, từ đó đến nay họ
không hề có quan hệ với khách hàng trên./.
Hoàng Long/Geneva
Vietnam+
|
