|
Ngân hàng JPMorgan bị điều tra rửa tiền
JPMorgan, một trong các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ - đang bị cơ quan kiểm soát ngân hàng điều tra về mức độ tuân thủ luật pháp chống nạn rửa tiền của Mỹ, trở thành mục tiêu mới nhất trong cuộc điều tra toàn quốc về quá trình phòng chống giao dịch trái phép của các ngân hàng.
Nguồn tin mật của Reuters cho biết Văn phòng kiểm soát tiền tệ (OCC) - nhánh độc lập của bộ Tài chính Mỹ chuyên giám sát các ngân hàng lớn - đang kiểm tra các hệ thống của JPMorgan được thiết kế để giám sát và sàng lọc những giao dịch rửa tiền cho những băng đảng ma túy và các quốc gia bị cấm. Có khả năng các quan chức cũng sẽ kiểm tra các giao dịch trái phép liên quan đến Venezuela.
Quy mô chính xác của cuộc điều tra và kích cỡ các khoản nợ tiềm tàng của ngân hàng JPMorgan không được biết rõ. Theo báo New York Times, OCC có thể sẽ sớm điều tra ngân hàng lớn khác là Ngân hàng Mỹ (BOA). Phát ngôn viên của JPMorgan và BOA không bình luận về vấn đề khi được liên lạc.
Năm ngoái, JPMorgan đã chi 88 triệu USD đề dàn xếp các cáo buộc từ Bộ Tài chính rằng ngân hàng này để rửa tiền trái phép cho Cuba, Iran, Sudan và Liberia.
Các cuộc điều tra diễn ra khi cơ quan quản lý Mỹ nỗ lực chống nạn rửa tiền, gồm chuyển tiền cho những băng đảng ma túy thông qua các mạng lưới ngân hàng và quỹ đến những quốc gia đang chịu cấm vận như Iran. Vấn đề này cũng trở thành trọng tâm với bộ Tư pháp Mỹ. Bộ này muốn gia tăng điều tra hình sự các vụ việc liên quan đến luật Bảo mật ngân hàng - bộ luật yêu cầu các tổ chức tài chính và nhân viên phải ngăn chặn rửa tiền.
C.T (Reuters, AP)
sài gòn tiếp thị
|
