|
Lừa đảo 58 tỉ đồng của hàng chục nghìn người tại 38 tỉnh:
Truy tố 8 bị can trong mạng lưới colonyinvest
Ngày 24-11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSND) tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức lừa đảo tài chính trên mạng colonyinvest.net, truy tố 8 bị can trong vụ án về tội danh trên.
 |
| Các đối tượng bị khởi tố trong vụ lừa đảo qua mạng Colony Invest Management |
Trước đó, tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã trả hồ hơ yêu cầu điều tra bổ sung Sau đó cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án và Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng mới.
Các bị can gồm Lý Huệ Quyên, Trần Tiểu Linh (đều trú tại P.8, Q.5, TP.HCM), Trần Hà (trú tại Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú), Diệp Dũng Trung (trú tại Trần Văn Kiểu, P.3, Q.6), Nguyễn Dạ Thu (trú tại Phạm Văn Hai, P.3, Q.Tân Bình), Vũ Thị Thu Hằng (trú tại đường Độc Lập, P.Tân Thành, Q.Tân Phú), Nguyễn Cát Biển (trú tại Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận) và Nguyễn Danh Minh (trú tại đường Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội).
Cáo trạng nêu rõ, trong thời gian từ tháng 4-2007 đến tháng 11-2007, bị can Lý Huệ Quyên và đồng phạm đã tổ chức, hình thành và phát triển mạng lưới mua bán điểm ảo trên trang www.colonyinvest.net và www.callyinvest.com trên toàn quốc, vận động được hàng chục ngàn người tham gia.
Các bị can tự xưng là trang web của các công ty tài chính quốc tế lớn, hoạt động kinh doanh siêu lợi nhuận ở các lĩnh vực sòng bạc, khách sạn, công nghệ thông tin.
Theo đó, người tham gia đầu tư phải mua điểm ảo trên trang web với giá 1 USD (tương đương 17.000 đồng) một điểm, lãi suất tính ở mức 2,5% đến 3% ngày và các khoản hoa hồng được hưởng khi giới thiệu thêm người tham gia ở cấp dưới như kinh doanh đa cấp.
Các bị can đã chiếm đoạt số tiền 58 tỉ đồng của hàng chục ngàn người tại 38 tỉnh, thành phố.
Viện KSND tối cao cũng làm rõ các bị can đều nhận thức được việc không có hình thức kinh doanh hợp pháp nào có thể trả lãi suất, lợi nhuận cao như vậy; công ty Colony không được phép hoạt động kinh doanh tại VN nhưng các bị can vẫn bàn cách xây dựng, phát triển mạng lưới mua bán điểm ảo để lấy tiền của những người nhẹ dạ, cả tin.
Trong số các bị can, Lý Huệ Quyên là chủ mưu tổ chức đường dây lừa đảo này, chiếm đoạt 32,3 tỉ đồng.
Minh Quang
TUỔI TRẺ
|
