HCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2009

CTCP Bê Tông Hòa Cầm vừa công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2009 vừa được tổ chức vào ngày 25/12 vừa qua.

Điều I: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bê Tông Hòa Cầm được tổ chức ngày 25 tháng 12 năm 2009. Cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 48cổ đông, với 81,5 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty dự họp. 

Điều II: Đại hội đã biểu quyết thống nhất tạm ứng cổ tức đợt I năm 2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ là 20% vốn điều lệ. Công ty sẽ lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới ngay sau đợt phát hành này.

Điều III:  Đại hội đã bầu lại Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015:

 1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông Đỗ Hà Nam

- Ông Ngô Xuân Nam

- Ông Đặng Văn Hưng

- Ông Nguyễn Hữu Kỳ

- Ông Ngô Văn Long

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm có:

 - Bà   Phan Hồng Huê

 - Ông Phạm Vũ Trường Giang

 - Ông Phan Tấn Xuất

Điều IV:  Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty như sau:

1. Phần Căn cứ: ... Bản Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2007.

Được sửa đổi như sau: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường  ngày 25 tháng 12 năm 2009.

2. Phần mở đầu: bổ sung thêm … và lần thứ tư tại Đại hội đồng cổ đông bất thường  ngày 25 tháng 12 năm 2009.

3. Điều 1: Phần định nghĩa: thêm vào khoản 1: Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm được hiểu là Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex.

4. Điều 2: khoản 1 tên công ty được thêm như sau: Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex

Tên tiếng Anh: Intimex - Hoa cam concrete joint stock company.

5. Điều 5: Bỏ khoản 4 điều 5 và điều chỉnh còn lại 8 khoản.

6. Khoản 2, điều 31: được sửa như sau: … Nhiệm kỳ của Ban Tổng Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng Công ty là 5 năm …

7. Điều 56: Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều …, được sửa đổi như sau: Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex nhất trí thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2009 tại văn phòng Công ty và được toàn bộ cổ đông Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex chấp thuận toàn văn của Điều lệ này .

8. Điều 57: Bỏ điều 57.

Điều V: Đại hội đã biểu quyết với 81,5 % số cổ phần dự họp thống nhất các nội dung trên đây.

HNX

>   Nhà đầu tư đua chọn nộp thuế chứng khoán 0,1% (04/01/2010)

>   GMC xây dựng Trung tâm Y khoa tại TPHCM (04/01/2010)

>   50 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán 2009 (04/01/2010)

>   Năm 2009: Thêm 13.588 NĐTNN có mã số giao dịch (04/01/2010)

>   Cá mập gầy và cá mập đi thẩm mỹ (04/01/2010)

>   10 mã chứng khoán ấn tượng năm 2009 (04/01/2010)

>   Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009 (04/01/2010)

>   Chứng khoán thăng trầm theo chính sách tiền tệ (04/01/2010)

>   Nhiều cơ hội để kiến tạo một xu thế tăng trưởng (04/01/2010)

>   Năm 2010, phân tích kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi (04/01/2010)