Vipco công bố Nghị quyết HĐQT ngày 19/08

Ngày 20/08, CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (HOSE: VIP) công bố Nghị quyết HĐQT phiên họp 38 ngày 19/8/2009. Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua những điều khoản:

1. Đánh giá cao những kết quả mà Công ty triển khai và đạt được trong thời gian qua. Kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2009 như sau:

- Tổng doanh thu ước đạt: 671.820.054.000 đồng bằng 65,20% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 72.438.586.000 đồng bằng 81,86% kế hoạch.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã thống nhất trong cuộc họp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tổ chức vào đầu năm 2010 thông qua.

3. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty con. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện, chính thức ban hành.

4. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Định, hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I thay Ông Phan Minh Tuấn xin từ nhiệm. Giao cho Chủ tịch HĐQT báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tổ chức vào đầu năm 2010 phê chuẩn. Ông Nguyễn Quang Định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, hưởng thù lao và các lợi ích khác theo Điều lệ và các quy định, quy chế liên quan của Công ty kể từ ngày 19/8/2009.

5. Thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

5.1. Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý của Công ty mẹ, công ty con.

5.2. Tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu và dự án Cụm Cảng hóa dầu - container VIPCO. Khẩn trương hoàn thành, đưa cao ốc 43 Quang Trung vào khai thác đúng tiến độ.

5.3. Đẩy nhanh công tác quan hệ công chúng (PR) nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Công ty đối với các nhà đầu tư, đối tác.

5.4. Xây dựng đề án sát nhập Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO và Công ty TNHH MTV Thương mại VIPCO.

5.5. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế giao đơn giá tiền lương cho các công ty con trên nguyên tắc phù hợp với từng loại hình kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của người lao động và hiệu quả của Công ty.

5.6. Nghiên cứu mô hình Kiểm soát viên tại các công ty con và Kiểm toán nội bộ.

5.7. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các nội dung trên.

HOSE

>   PTSC thu xếp vốn cho Dự án Kho nổi chứa, xuất và xử lý dầu thô (20/08/2009)

>   VC2 chốt DS phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:36.19 (20/08/2009)

>   Xử phạt 3 công ty chứng khoán 80 triệu đồng  (20/08/2009)

>   STL phát hành 30,000 trái phiếu lãi suất năm đầu 12.5% (20/08/2009)

>   “Đến hết tháng 8, TTCK VN vẫn có xu hướng tăng nhiều hơn” (20/08/2009)

>   Bao giờ nhóm cổ phiếu Sông Đà “dậy sóng”?  (20/08/2009)

>   Vinamilk sắp phát hành trên 175 triệu cổ phiếu thưởng (20/08/2009)

>   Ngày 19/09, FPC tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2009 (20/08/2009)

>   Sacombank đạt 1,041 tỷ đồng lợi nhuận sau 7 tháng (20/08/2009)

>   Cổ phiếu lô lẻ: Chuyện dài kỳ... chưa xử lý (20/08/2009)