|
HICC1: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với nội dung như sau:
Đại hội thống nhất Quyết nghị
Điều 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 :
Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.
Điều 2: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2009 :
Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009 với việc bổ sung các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu đề ra và Ban lãnh đạo công ty phải hoàn thành việc bàn giao từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần, hoàn thành việc quyết toán công trình tại 57 Láng Hạ (25 Láng Hạ cũ) trong năm 2009; thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2009.
Các chỉ tiêu chính năm 2009, cụ thể :
|
STT |
Chỉ tiêu |
ĐVT: đồng |
|
1. |
Doanh thu |
309.307.480.825 |
|
2. |
Lợi nhuận gộp |
108.590.022.723 |
|
3. |
Lợi nhuận trước thuế |
100.290.022.723 |
|
4. |
Nộp ngân sách Nhà nước |
55.349.165.333 |
|
5. |
Cổ tức dự kiến chi trả năm 2009 |
trên 20% |
Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 :
Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 như sau:
Lợi nhuận trước thuế năm 2008 là: 22.392.708.339 đồng
|
A. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2008: |
22.392.708.339 đồng |
|
I. Thuế TNDN được miễn giảm (28%)
(theo luật định giữ lại không chia cổ tức, bổ sung vào quĩ đầu tư phát triển) |
6.269.958.335 đồng
|
|
II. Trích lập các quỹ (theo Điều lệ Công ty): |
4.836.825.004 đồng |
|
(1) Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%): |
2.418.412.504 đồng |
|
(2) Quỹ dự trữ (5%): |
806.137.500 đồng |
|
(3) Quỹ đầu tư phát triển (10%): |
1.612.275.000 đồng |
|
III. Tổng lợi nhuận được trích thành các quỹ (I+II) |
11.106.783.339 đồng |
|
B. Tổng giá trị lợi nhuận còn lại để chi trả cổ tức(A-III) : 11.285.925.000 đ |
|
I. Chia cổ tức 32,2455% tương đương: |
11.285.925.000 đồng |
|
II. Số lợi nhuận giữ lại sau khi trả cổ tức: |
0 đồng |
Điều 4: Thù lao HĐQT và BKS năm 2009
Thống nhất mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009:
Chủ tịch HĐQT : 3.500.000đ/tháng
Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát : 2.500.000đ/tháng
Thành viên Ban kiểm soát : 1.800.000đ/tháng
Tổng mức thù lao được quyết toán khi hết năm tài chính (sau khi có báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán).
Điều 5: Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2009
Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được chấp thuận cho năm 2009, gồm:
1 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam PwC
2 - Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC);
3 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam(VAE);
5 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam
Điều 6: Quyết nghị chung
Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 được triệu tập và tiến hành phù hợp với những quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội bế mạc vào hồi 18h30’ cùng ngày.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và được thông báo đến toàn thể Cổ đông của Công ty để theo dõi và thực hiện./.
UBCKNN
|
