Bắt tạm giam một TGĐ lừa bán 100.000 cổ phiếu VCB

Theo tin ngày 2.7, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (Bộ Công an) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam, đối với ông Nguyễn Phương Nam (trú tại phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty IC về hành vi lừa đảo.

Những thông tin ban đầu cho hay ông Nam bị khởi tố vì hành vi lừa đảo thông qua việc mua, bán 100.000 cổ phần VCB với Cty cổ phần chứng khoán Mêkông(Cty Mêkông), qua đó chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của Cty này.

Tháng 12.2007, Cty IC và cá nhân Nguyễn Phương Nam tham dự và trúng thầu phát hành cổ phần VCB lần đầu ra công chúng (thông qua đại lý đấu giá của Ngân hàng Ngoại thương VN là Công ty CP chứng khoán quốc tế Hoàng Gia).

Ngày 27.12.2007, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM thông báo Công ty IC đặt mua 61.500 cổ phần, mức giá 103.000 đồng/cổ phần trị giá 6.334.500.000 đồng. Cty IC đã đặt cọc 625 triệu đồng; số tiền còn lại phải thanh toán cho đại lý trước ngày 22.1.2008.

Ngoài ra, Nguyễn Phương Nam cũng đặt mua 50.000 cổ phần cùng mức giá trên, trị giá 5,150 tỉ đồng, đã đặt cọc 500 triệu và cũng phải thanh toán trước ngày 22.1.2008. Sau đó, ngày 18.1.2008, Cty IC và Cty Mêkông (do ông Nguyễn Việt Hà là quyền TGĐ) đã ký hợp đồng (không số) mua chứng khoán chưa niêm yết với nội dung Cty Mêkông mua 50.000 cổ phần VCB của Cty IC đang sở hữu, mức giá chuyển nhượng là 101.800 đồng/cổ phần. Tổng giá trị hợp đồng là 5,090 tỉ đồng được Cty Mêkông thanh toán ngay cho Cty IC.

Trong thời gian chờ chuyển nhượng, Cty IC không được bán, chuyển giao hoặc thực hiện các giao dịch khác liên quan đến số cổ phần nói trên. Sau đó,  Nam lại bán tiếp cho Cty Mêkông 50.000 cổ phần của mình với giá 98.500 đồng/cổ phần, tổng giá trị là 4,925 tỉ đồng.

Tính đến ngày 28.1.2008, Cty Mêkông đã thanh toán cho Nam tổng cộng hơn 10 tỉ đồng để mua 100.000 cổ phần VCB. Tuy nhiên, sau đó Nam và Cty IC không giao số cổ phần trên cho Cty Mêkông mà lại ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần trên cho một Cty và 9 cá nhân khác. Đồng thời chiếm đoạt toàn bộ số tiền thanh toán hợp đồng của Cty Mêkông.

Lam Sơn

LAO ĐỘNG

>   Khoảng trống OTC (03/07/2009)

>   Thuỷ điện Bắc Nà được khởi công xây dựng (03/07/2009)

>   PVC Hồng Hà sẽ tăng vốn lên 80 tỷ đồng (03/07/2009)

>   “Siêu tổng công ty” tiếp tục thoái vốn tại hơn 200 DN (03/07/2009)

>   CTCP SX và TM Phúc Tiến: Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết (02/07/2009)

>   OSC: Chuyển nhượng vốn Điều lệ (02/07/2009)

>   UPCoM-Index giảm phiên thứ sáu liên tiếp (02/07/2009)

>   Tái cấu trúc Huyndai - Vinamotor: Chuyện chưa thể khép lại! (02/07/2009)

>   Mai Linh công bố BCTC, BCTN và Nghị quyết ĐHCĐ 2009 (02/07/2009)

>   VIDIFI được phép huy động vốn cho dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (02/07/2009)