|
VPL: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Công ty Cổ phần Du Lịch và Thương mại Vinpearl (mã CK: VPL) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2008.
3. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2008 và mức phân chia cổ tức:
- Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có được giữ lại để bổ sung kinh doanh của Công ty. Trong đó trích lập Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Công ty là: 5%
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc.
5. Thông qua nội dung Báo cáo về tình hình triển khai dự án.
6. Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán:
- Lựa chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2009 của Công ty.
7. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:
- Tên hiện tại của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL
Tên giao dịch tiếng Anh: VINPEARL TOURISM AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VINPEARL JSC
- Tên Công ty dự kiến thay đổi: Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINPEARLLAND
Tên giao dịch tiếng Anh: VINPEARLLAND TOURISM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VINPEARLLAND JSC
8. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hàng hóa bằng đường thủy;
Việc thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty có hiệu lực kể từ ngày Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa chấp nhận và cấp Giấy chứng nhận ĐKKD sửa đổi
9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty:
- Sửa đổi Điều 1: Thay đổi tên Công ty
- Sửa đổi Điều 3: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường thủy
- Bổ sung Điều 30 của Điều lệ Công ty: “Tổng Giám đốc được ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc thực hiện các quyền thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực lao động, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như: tuyển dụng, ký Hợp đồng lao động, chấm dứt Hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và giải quyết các chế độ lao động theo quy định của pháp luật hiện hành”.
10. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty.
hose
|
