|
VOSCO: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, với nội dung như sau:
Điều 1: Thông qua với tỉ lệ 100% số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người và không bầu bổ sung trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2009. Ông Vũ Hữu Chinh làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/4/2009. Ông Bùi Việt Hoài làm Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 18/4/2009.
Điều 2: Thông qua với tỉ lệ 100% Báo cáo KQKD năm 2008 và Báo cáo Tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.
|
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỉ lệ chia cổ tức bằng tiền trên mệnh giá
Đơn giá tiền lương:
- Hoạt động sản xuất chính (vận tải)
- Hoạt động dịch vụ |
: 2.830 tỷ đồng
: 337 tỷ đồng
: 289 tỷ đồng
: 15%
: 94 đ/1.000 đồng doanh thu
: 307 đ/1.000 đồng doanh thu |
Điều 3: Thông qua với tỉ lệ 100% Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu chính như sau:
|
Số tàu tại thời điểm 31/12/2009
Tấn trọng tải bình quân
Sản lượng vận chuyển
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức dự kiến |
: 28 chiếc
: 559.408 DWT
: 6,4 triệu tấn
: 2.015 tỷ đồng
: 105 tỷ đồng
: 78,75 tỷ đồng
: 5% |
Điều 4: Thông qua với tỉ lệ 100% việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm và sàn giao dịch chứng khoán thích hợp trong giai đoạn cuối năm 2009, đầu năm 2010 để niêm yết cổ phiếu của Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty để trình ĐHĐCĐ thông qua cho phù hợp với các quy định đối với một công ty niêm yết.
Điều 5: Thông qua với tỉ lệ 100% ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2009.
Điều 6: Thông qua với tỉ lệ 100% Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008.
Điều 7: Thông qua với tỉ lệ 100% Báo cáo hoạt động của BKS năm 2008.
Điều 8: 100% biểu quyết thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, theo đó ông Lê Anh Sơn đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2008 – 2013) với tỉ lệ 96,68% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
Điều 9: Thông qua với tỉ lệ 100% phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau.
|
- Lợi nhuận sau thuế: |
|
|
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện: |
2.466.841.564 |
|
- Thuế TNDN hoãn lại do lỗ CLTG: |
-24.802.718.133 |
|
- Lợi nhuận để phân phối: |
266.788.444.472 |
|
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): |
13.339.422.224 |
|
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): |
13.339.422.224 |
|
- Thù lao HĐQT: |
1.107.000.000 |
|
- Dự kiến chia cổ tức (15%): |
210.000.000.000 |
|
- Lợi nhuận để lại: |
29.002.600.024 |
Điều 10: Phê chuẩn quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2009 ở mức 0,6% và 0,25% lợi nhuận sau thuế. Tỉ lệ biểu quyết thông qua 100%.
Điều 11: Nghị quyết này được lập lúc 11 giờ 15 phút ngày 27/4/2009, đã được đọc và thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.
UBCKNN
|
