SAMETEL: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SAMETEL) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 với nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2008:

- Doanh thu thuần:   34.064.907.265 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế:    2.458.313.639 đồng

2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các qũy và chi trả cổ tức năm 2008

 -  Tổng lợi nhuận phân chia  2.491.742.514 đ 

 -  Qũy dự phòng tài chính  125.000.000 đ 

 -  Qũy chính sách xã hội  25.000.000 đ 

 -  Qũy khen thưởng phúc lợi  600.000.000 đ 

 -  Chi trả cổ tức [6%]: 1.500.000.000 đ (Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 20/05/2009)

 -  Qũy đầu tư phát triển  241.742.514 đ 

3. Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2008

- Tổng quỹ tiền lương năm 2008:  2.387.205.394 đồng

- Tổng thù lao năm 2008:       233.641.379 đồng

4. Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2008 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.

Đại hội đã thống nhất thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty. Đại hội giao cho HĐQT của Công ty ký ban hành để thực hiện.

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

 Chỉ tiêu  Năm 2009 So với năm 2008

- Doanh thu  [tỷ đồng] 40 117,42%

- Lợi nhuận   [tỷ đồng] 3,5 142,37%

- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương]                490

(Tương đương với mức tiền lương bình quân: 3.500.000 đ/người/tháng) 104,25%

- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương]

(Tương đương với mức thù lao bình quân: 3.300.000 đ/người/tháng) 46 100,00%

- Tỷ lệ chi trả cổ tức   [%] 8% 133,33%

- Trong trường hợp bị ảnh hưởng tình hình kinh tế chung mà lợi nhuận thấp hoặc không có lợi nhuận thì :

+   Tiền lương tối thiểu được trả bằng mức tiền lương ký hợp đồng lao động. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giao tổng qũy tiền lương tối thiểu cho điều hành.

+  Mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký = tiền lương bình quân của người lao động x số lượng người.

- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 30%/phần vượt.

6.2. Kế hoạch đầu tư năm 2009:

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 trong số các công ty sau:

-  Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

-  Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

8. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2009-20014

8.1. Hội đồng quản trị gồm các ông, bà:

-  Bà Hồ Thị Thu Hương

- Ông Nguyễn Thiện Cảnh

- Ông Nguyễn Văn Kiều

8.2. Ban kiểm soát gồm các ông, bà:

- Ông Nguyễn Văn Trường

- Bà Phạm Thị Thanh Thủy

- Ông Nguyễn Xuân Thắng

9. Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

ubcknn

>   Vimexcogas: Trả cổ tức bằng tiền mặt thay cổ phiếu (04/05/2009)

>   2 CTCK chuyển nhượng trên 10% vốn (04/05/2009)

>   Tìm hướng đi cho chợ OTC (04/05/2009)

>   Vì sao Sabeco và Habeco chưa niêm yết cổ phiếu? (03/05/2009)

>   Nhiệt điện Hải Phòng: Chuẩn bị chạy thử NM Nhiệt điện số 1 (02/05/2009)

>   Đổ nợ trên sàn OTC! (01/05/2009)

>   PV Trans vận chuyển dầu thô cho Lọc dầu Dung Quất (30/04/2009)

>   UBCKNN yêu cầu cty đại chúng đảm bảo thực hiện việc CBTT về BCTC kiểm toán năm theo đúng thời hạn quy định (29/04/2009)

>   Hoàng Phát thăm dò quặng đồng tại Bắc Lào (29/04/2009)

>   Thaco sẽ mở rộng mạng lưới lên 85 điểm (29/04/2009)