VC5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Xây dựng số 5 (Mã CK: VC5): 

ĐIỀU1:    Thụng qua bỏo cỏo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009,

* Thụng qua Bỏo cỏo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008 với những chỉ tiờu chủ yếu như sau:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 gồm những chỉ tiờu chủ yếu sau:

2. Đại hội thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2008, nhiệm vụ SXKD năm 2009. 

Tỷ lệ biểu quyết:   

* Đồng ý:        3.610.155  cổ phần , chiếm  100  % tổng số cổ phần của cổ đông dự họp     

* Không  đồng ý:                 Không     

* Có ý kiến khác:                 Không            

ĐIỀU II :   Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008

Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008 do công ty TNHH  Kiểm toán và định giá Việt Nam  kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:   

* Đồng ý:     3.610.155  cổ phần , chiếm   100 % tổng số cổ phần của cổ đông dự họp     

* Không  đồng ý:           Không

* Có ý kiến khác:           Không     

ĐIỀU III:  Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2008 và kế hoạch năm 2009

A. Năm 2008

1/ Phương án trả cổ tức như sau:

* Trả cổ tức cho Tổng C.ty CP Vinaconex đại diện phần vốn nhà nước góp vốn 51% vốn điều lệ = 25.500.000.000đ

( 25.500.000.000đ x 14%/năm )  =         3.570.000.000đ

* Trả cổ tức cho các cổ đông là thể nhân khác góp vốn 49%:   24.500.000.000đ

 (24.500.000.000 x 14%/năm )  =          3.430.000.000đ

 Tổng cộng số tiền cổ tức phải trả cho năm 2008 là:      7.000.000.000đ

Bằng chữ: (Bảy tỷ đồng chẵn)

* Lợi nhuận còn lại sau khi trừ thuế TNDN và trả cổ tức năm 2008 là:

15.027.462.879đ    -    7.000.000.000đ    =      8.027.462.879đ

2/ Phương án trích lập các quỹ như sau:

* Quỹ ĐTPT bổ sung phần thuế TNDN được miễn nộp                     = 2.446.331.166đ

* Quỹ ĐTPT trích từ lợi nhuận sau thuế là:  5.519.931.713đ x 30%  = 1.655.979.139đ

* Quỹ dự phòng tài chính là                       : 5.519.931.713đ x 10%   =    551.993.171đ

* Còn lại trích quỹ phúc lợi và khen thưởng                                      = 3.311.959.403đ

B. Kế hoạch Năm 2009

1/ Phương án trả cổ tức

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2009 với các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch như sau:

 Tổng giá trị sản lượng: 550.000.000.000đ

 Tổng doanh thu: 430.000.000.000đ

 Tổng lợi nhuận: 16.500.000.000đ

 Nộp thuế thu nhập DN 25%:                                               4.125.000.000đ

 Lợi nhuận sau thuế (Đã trừ  25% thuế TNDN): 12.375.000.000đ

- Hội đồng quản trị công ty dự kiến trả cổ tức cho năm 2009 là: 14%/năm (tương đương 1.400đ/CP)

 Số tiền trả cổ tức cho năm 2009 tạm tính:

50.000.000.000đ       x 14%/năm =  7.000.000.000đ

 Số tiền còn lại trích các quỹ theo chế độ:

12.375.000.000 – 7.000.000.000 =  5.375.000.000đ

2/Phương án phân chia lợi nhuận năm 2009.

Sau khi nộp thuế TNDN, chi trả cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát số tiền còn lại trích vào các quỹ như sau:

2. Quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh 50%

3. Quỹ dự phòng tài chính 10%

-    Quỹ phúc lợi khen thưởng 40%

Tỷ lệ biểu quyết:   

* Đồng ý:  3.610.155 cổ phần , chiếm  100 %  Tổng số cổ phần của cổ đông dự họp * Không  đồng ý:           Không

* Có ý kiến khác:           Không

ĐIỀU IV:    Đại hội đã nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Công ty tiến hành lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009, 01 trong 05 Công ty kiểm toán sau đây đã được uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán đối với các đơn vị đã niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán :

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam ( KPMG)

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Tỷ lệ biểu quyết:   

 * Đồng ý:      3.610.155  cổ phiếu, chiếm 100   % Tổng số cổ phần của cổ đông dự họp     

* Không  đồng ý:             Không

*Có ý kiến khác:              Không

Điều V:    Thông qua bỏo cỏo hoạt động năm 2008 của Hội đồng quản trị

Đại hội đó thụng qua Bỏo cỏo hoạt động năm 2008 của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết:   

 * Đồng ý:       3.610.155  cổ phiếu , chiếm 100  % Tổng số cổ phần của cổ đông dự họp     

*  Không  đồng ý:          Không

* Có ý kiến khác:           Không   

ĐIỀU VI :     Thông qua báo cáo năm 2008 của Ban kiểm soát:

 Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo năm 2008 của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết:   

 * Đồng ý:      3.610.155  cổ phiếu , chiếm  100 % Tổng số cổ phần của cổ đông dự họp     

*  Không  đồng ý:          Không   

* Có ý kiến khác:           không   

ĐIỀU VII:       Thụng qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát  năm 2009

Đại hội đã nhất trí biểu quyết  mức trả  thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009 = 1,2% Tổng lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết:   

 * Đồng ý:        3.610.155  cổ phiếu ,chiếm  100 % Tổng số cổ phần của cổ đông dự họp     

*  Không  đồng ý:          Không

* Có ý kiến khác            Không

ĐIỀU VIII:  Bầu bổ sung Hội đồng quản trị

Đại hội bầu bổ sung ụng  Đỗ Công Hiển vào uỷ viên HĐQT thay ụng                    Dương Văn Trường

Tổng số phiếu bầu :   

 Phát ra:    144  phiếu đại diện:  3.610.155 cổ phần chiếm 72,2% vốn điều lệ

 Thu vào:          143 phiếu

 Số phiếu hợp lệ:       142 phiếu

 Số phiếu không hợp lệ:     01 phiếu

 Kết quả Ông Đỗ Công Hiển  đạt 3.604.668  phiếu biểu quyết đạt  99,85 % số cổ phần dự họp.

Ông  Đỗ Công Hiển  đã trúng cử vào uỷ viên HĐQT công ty CP XD số 5.

ĐIỀU I X:  Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với: 

Tỷ lệ biểu quyết:   

 * Đồng ý:     3.610.155  cổ phiếu  , chiếm  100 % Tổng số cổ phần của cổ đông dự họp     

*  Không  đồng ý:           Không   

*  Có ý kiến khác:           Không   

ĐIỀU X:  Điều khoản thi hành

*  Nghị quyết này có hiệu lực  kể từ ngày ký

*  Hội đồng Quản trị công ty CP xây dựng số 5 có trách nhiệm tiến hành triển khai thực hiện các công việc được Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2009 công ty cổ phần XD số 5 đã được thông qua trước Đại hội vào hồi 11h 30  ngày 18 tháng 4 năm 2009.

* Đại hội kết thúc hồi 11h 40’ cùng ngày.

hastc

>   VNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (08/05/2009)

>   HUT: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (04/05/2009)

>   NLC: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (04/05/2009)

>   SD2: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (04/05/2009)

>   S12: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (04/05/2009)

>   TLT: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (04/05/2009)

>   VC6: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (04/05/2009)

>   HAI: Báo cáo tài chính chi tiết hợp nhất kiểm toán năm 2008 (04/05/2009)

>   BHV: Báo cáo tài chính chi tiết kiểm toán năm 2008 (04/05/2009)

>   SRA: Báo cáo tài chính chi tiết kiểm toán năm 2008 (04/05/2009)