|
VNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Vinacontrol (HaSTC: VNC):
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 của Công ty cổ phần giám định Vinacontrol do đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày, trên cơ sở Báo cáo kiểm toán được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán độc lập và Báo cáo thẩm tra do Ban kiểm soát thực hiện. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2008 là:
- Doanh thu: 129.444.767.819 đồng.
- Lợi nhuận: 19.922.791.455 đồng.
- Đơn giá tiền lương thực hiện: 65%/(Tổng doanh thu trừ đi Tổng chi phí chưa lương).
Điều 2: Thông qua phương thức phân bổ lợi nhuận năm 2008 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 quyết nghị). Cụ thể:
- Tổng lợi nhuận: 19.922.791.455 đồng.
- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2008: 14%/năm/Vốn điều lệ. Trong đó:
+ Cổ tức đã thực hiện: 12%/năm/Vốn điều lệ.
+ Trả cổ tức bổ sung năm 2008: 2%/Vốn điều lệ. Thời gian thực hiện trong tháng 4 năm 2009. Giao cho HĐQT Công ty quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bổ sung.
- Thưởng cho người lao động trong Công ty: 2.303.206.494 đồng.
Điều 3: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2009 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho Công ty như sau:
3.1 Các chỉ tiêu kinh doanh:
- Doanh thu: 110 tỷ.
- Tỷ lệ trả cổ tức: đảm bảo tối thiểu ở mức 12%/năm/vốn điều lệ. (Căn cứ vào tình hình cụ thể, giao cho Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu và thời gian chi trả thích hợp).
- Đơn giá tiền lương: tối đa 65%/(Tổng doanh thu trừ đi Tổng chi phí chưa lương). Tiền làm thêm giờ của người lao động không tính vào đơn giá tiền lương.
3.2 Phương thức phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ:
a. Trích thuế thu nhập doanh nghiệp 25%. Trong đó:
+ 12,5% trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Công ty được miễn 50% thuế).
+ 12,5% bổ sung quỹ đầu tư phát triển.
b. Phân bổ lợi nhuận sau thuế:
+ Trích 5% quỹ dự phòng tài chính.
+ Trả cổ tức theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
c. Phân bổ lợi nhuận vượt kế hoạch:
+ Trích 10% quỹ phúc lợi khen thưởng của Công ty.
+ Phần lợi nhuận còn lại được phân bổ như sau:
i. Trích 60% bổ sung cho đơn vị thực hiện lợi nhuận cao hơn kế hoạch.
ii. Trích 40% bổ sung trả cổ tức cho các cổ đông.
Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
4.1 Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT:
a. Các uỷ viên HĐQT: 0,3 x Lương bình quân toàn Công ty.
b. Tổ chuyên viên (cả tổ): 0,5 x Lương bình quân toàn Công ty.
4.2 Thù lao của Ban kiểm soát:
a. Trưởng Ban kiểm soát: 0,3 x Lương bình quân toàn Công ty.
b. Thành viên BKS: 0,2 x Lương bình quân toàn Công ty.
Điều 5: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và nhất trí bổ sung những ngành nghề sau:
5.1 Kiểm tra phá huỷ, không phá huỷ.
5.2 Hiệu chuẩn và kiểm định các thiết bị đo lường.
5.3 Đo lường và lập bảng dung tích các phương tiện thuỷ.
5.4 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng.
5.5 Thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.
5.6 Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, quyết toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.
5.7 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: tư vấn, xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị.
5.8 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
5.9 Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về khả năng chịu lực của công trình; kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu công trình.
5.10 Thẩm định và kinh doanh bất động sản.
5.11 Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp và tư vấn tài chính doanh nghiệp (hợp nhất, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp).
5.12 Đào tạo kiến thức, nghiệp vụ thẩm định giá và các nghiệp vụ có liên quan khác.
Điều 6: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và tiến hành các thủ tục cần thiết để mở rộng, bổ sung các ngành nghề kinh doanh có liên quan đến dịch vụ giám định, thẩm định và kiểm định.
Điều 7: Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2009 của Công ty cổ phần giám định Vinacontrol.
Điều 8: Giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước để thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
hastc
|
