THT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Than Hà Tu – TKV (HaSTC: THT):

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, bao gồm:

1.1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008, Phương án SXKD năm 2009 và định hướng phát triển Công ty đến năm 2015 với tỷ lệ tán thành 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành các quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

1.2. Báo cáo tài chính sau kiểm toán và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán của Ban kiểm soát, cùng báo cáo về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Bao gồm những nhận xét đánh giá sau:

 - Thống nhất các nội dung và các ý kiến của Kiểm toán độc lập tại biên bản kết luận kiểm toán ngày 23/02/2009;

 - Xác nhận số liệu tại báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu năm 2008 và báo cáo tài chính năm 2008 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu của ông Giám đốc và Bà Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trong Đại hội;

 - Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hoạt động, quản lý Công ty phát triển, minh bạch, đúng theo pháp luật và Điều lệ công ty;

 - Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty, quyền lợi chính đáng cho cổ đông.

1.3. Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Đơn vị được chọn là: “Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán AASC” có trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam và Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh: Cột 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long.

1.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Bao gồm nhận xét đánh giá sau:

Ban giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành Công ty hoạt động đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, bảo đảm nền tài chính của Công ty lành mạnh vững chắc và quản lý Công ty phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông.

Điều 2. Thông qua phương án trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2008:

2.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008 là: 16% vốn điều lệ (tương đương 1.600 đồng /cổ phần) với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

 Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục chi trả cho các cổ đông theo qui định của Pháp luật.

2.2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576  cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm các chỉ tiêu sau:

 Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2008: 86.498.804.932 đồng;

 Trớch lập quỹ dự trữ bổ xung vốn Điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế, tương đương 3,94% tổng lợi nhuận là: 3.413.182.895 đồng;

 Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 61,62% lợi nhuận là: 53.298.479.536 đồng. (Trong đó có cả phần miễn thuế TNDN được bổ sung vào quỹ ĐT Phát triển);

 Trả cổ tức 16% vốn Điều lệ (bao gồm 14% đó tạm ứng) tương đương 16,83% lợi nhuận là: 14.560.000.000 đồng;

 Trích lập quỹ thưởng ban quản lý điều hành Cụng ty 0,23% lợi nhuậ-n tương đương: 200.000.000 đồng;

 Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 17,37% Lợi nhuận, tương đương 15.027.142.501 đồng. Trong đó:

o Quĩ khen thưởng bằng   6.010.857.000 đồng;

o Quĩ phúc lợi bằng:  9.016.285.501 đồng.

Điều 3. Thông qua quyết định bổ sung thành viên HĐQT Cụng ty

Đại hội đồng ý chấp thuận cho ông Nguyễn Mạnh Cường thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty để đảm bảo 1/3 số thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành và Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ong Thế Minh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 24/02/2009 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (theo Quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

  - Điều 11: Tại khoản 4 sửa đổi đường dẫn “khoản 2 điều này” thành “khoản 3 điều này”.

  - Điều 17: Bỏ mục (c) khoản 5.

  - Điều 48: Bổ sung khoản 3, 4, 5 như Điều lệ mẫu.

Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các cổ đông Sáng lập ký lại vào bản điều lệ sửa đổi và bổ sung đã được thông qua tại Đại hội này.

Điều 5. Thông qua Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 và đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2009, với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết với các số liệu như sau:

- Tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2008 là: 109.832.760 đồng.

- Tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2009 là: 111.047.760 đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV đã được tiến hành hợp pháp và công bằng. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

hastc

>   DHI: Ngày ĐKCC chốt danh sách để trả cổ tức năm 2008 (06/05/2009)

>   L18: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (06/05/2009)

>   VSP: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (29/04/2009)

>   VDL: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (29/04/2009)

>   TPP: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (29/04/2009)

>   TDN: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (29/04/2009)

>   CID: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (29/04/2009)

>   CJC: Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 (29/04/2009)

>   SD2: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (06/05/2009)

>   PPC: Giao dịch CP của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ (06/05/2009)