TBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (HaSTC: TBC) vừa công bố Nghị quyết đại hội đông cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 (có báo cáo kèm theo).

2. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2008 phát hành ngày 26/02/2009 đã được kiểm toán bởi Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán & kiểm toán AASC (có BCTC kèm theo).

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức cổ tức năm 2008 như sau:

4. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán & kiểm toán AASC.

- Địa chỉ: Số 01-Lê Phụng Hiểu-T.P Hà Nội.

- Mức phí kiểm toán: 90.000.000 đồng (Mức phí trên chưa bao gồm thuế VAT).

5. Thông qua thu nhập của HĐQT, BKS năm 2008 và phê duyệt tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2009 như sau:

1.5. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2008:

a. Thu nhập của thành viên HĐQT:

b. Thu nhập của thành viên BKS:

2.5. Phương án tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao của thành viên HĐQT, BKS nă Tổng mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS được điều chỉnh và trả theo kết quả và hiệu quả SXKD của Công ty và tạm tính bằng 0,52% lợi nhuận kế hoạch năm của Công ty:

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà với một số chỉ tiêu chính như sau:

7. Sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

Thay các cụm từ: “Giám đốc” và “Phó Giám đốc” trong bản điều lệ hiện hành của Công ty (được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2007) bằng các cụm từ “Tổng Giám đốc” và “Phó Tổng giám đốc”.

8. Thông qua quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà bao gồm 08 chương, 32 điều. Nội dung chi tiết của quy chế như bản dự thảo kèm theo tờ trình số 415/TTr-TĐTB-HĐQT.

9. Phê chuẩn việc chuyển cổ phiếu của Công ty sang niêm yết tại Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2009.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Tư vấn và triển khai các thủ tục chuyển sàn niêm yết theo quy định của UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

10. Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà phê duyệt Hợp đồng mua bán điện (PPA) với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Khi phê duyệt hợp đồng phải được 100% thành viên HĐQT thông qua.

11. Chấp thuận đơn xin từ chức của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của các ông (bà):

- Ông Nguyễn Quang Thắng - Thành viên HĐQT.

- Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT.

- Ông Phạm Anh Tráng - Thành viên Ban kiểm soát.

12. Bầu bổ sung các ông (bà) sau vào HĐQT, BKS:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền, đại diện của Tổng công ty Đầu tư &kinh doanh vốn Nhà nước SCIC (SCIC sở hữu 15.240.000CP tương ứng với 24% vốn điều lệ của Công ty) - Thành viên HĐQT.

- Ông Vũ Hoàng Chương, đại diện Công ty tài chính Cổ phần Điện lực EVNFC (EVNFC sở hữu 13.335.000CP tương ứng với 21% vốn điều lệ của Công ty)- Thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Tuấn Linh, đại diện của SCIC - Thành viên Ban kiểm soát.

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 28/4/2009 và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%./.

hastc

>   SDY: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 (11/05/2009)

>   SGD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (11/05/2009)

>   VDL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 3 năm 2008 (11/05/2009)

>   Khóa học PTKT - Bước đột phá mới về thời gian và hiệu quả (12/05/2009)

>   ICG: Ngày ĐKCC chốt danh sách để trả cổ tức năm 2008 (11/05/2009)

>   VCS: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng (11/05/2009)

>   HBE: Gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua và đặt mua CK phát hành thêm (11/05/2009)

>   LUT: Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2008 (11/05/2009)

>   Ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu CP4A2604 (11/05/2009)

>   CAN: Nộp hồ sơ chuyển ĐKNY sang TTGDCK Hà Nội (11/05/2009)