CJC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Cơ điện miền trung (HaSTC: CJC) vừa được công bố với các nội dung như sau:

I.  Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2008  theo số liệu được Công ty  TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 30/3/2009.

 Với tỷ lệ tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (chiếm 83,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) – sau đây chỉ nêu tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội - ; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

II. Đại hội nhất trí thông qua mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2008 như sau (đơn vị tính: VND):

 Với tỷ lệ tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

III. Đại hội nhất trí thông qua:  Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp cũng như quy định của uỷ ban chứng khoán nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009

 Với tỷ lệ tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

IV. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Đại hội nhất trí thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2008 là 9.600.000 đồng (Chín triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).

 Với tỷ lệ tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

- Đại hội nhất trí thông qua thù lao trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 như sau:

* Thành viên HĐQT, Ban kiểm sóat kiêm nhiệm công tác tại Công ty : Không hưởng thù lao.

* Thành viên Hội đồng quản trị là người không công tác tại Công ty hưởng thù lao 500.000 đ/tháng.

* Thành viên Ban kiểm soát là người không công tác tại Công ty hưởng thù lao 300.000 đ/tháng. Riêng Trưởng Ban kiểm soát được hưởng 500.000 đ/tháng.

 Với tỷ lệ tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

V. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau :

Với tỷ lệ tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

VI. Đại hội nhất trí thông qua mở rộng thêm ngành nghề hoạt động của Công ty: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí cho các công trình nhiệt điện.

 Với tỷ lệ tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung được các đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày .

hastc

>   VCS: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (07/05/2009)

>   VCS: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (07/05/2009)

>   CJC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (07/05/2009)

>   HBD: Nộp hồ sơ chuyển ĐKNY từ SGD Tp.HCM sang TTGDCK HN (07/05/2009)

>   SVC: Điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu vào ngày 18/5/2009 (07/05/2009)

>   SJM: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (07/05/2009)

>   HAS: ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 (05/05/2009)

>   PNC: Báo cáo thường niên 2008 (05/05/2009)

>   PNC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 (05/05/2009)

>   HDC: Báo cáo thường niên 2008 (07/05/2009)