|
SNG: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Ngày 31/3/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 ngày 27/3/2009 của CTCP Sông Đà 10.1 (HaSTC: SNG), nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 cụ thể:
1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau:
+ Giá trị SXKD: 128,838 tỷ đồng
+ Doanh thu: 108,460 tỷ đồng
+ Thu tiền: 121,292 tỷ đồng
+ Lợi nhuận: 15,699 tỷ đồng
+ Nộp nhà nước: 8,394 tỷ đồng
+ Tỷ lệ khấu hao: 19,6%/năm
+ Thu nhập CBCNV:3.899.000 đồng/người/tháng.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:
* Các chỉ tiêu tài chính:
- Giá trị SXKD: 180,346 tỷ đồng
- Doanh thu: 161,040 tỷ đồng
- Thu tiền: 155,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 19,014 tỷ đồng
- Tỷ lệ khấu hao: 20%/năm
- Nộp nhà nước: 12,737 tỷ đồng
- Thu nhập CBCNV: 4,815 triệu đồng/người /tháng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%
* Kế hoạch đầu tư năm 2009: 60,694 tỷ đồng
- Đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công, tài sản cố định 51,464 tỷ đồng
- Đầu tư góp vốn thành lập các Công ty và các dự án 1,5 tỷ đồng
- Đầu tư trụ sở: 8 tỷ đồng
Biểu quyết chấp thuận với 1.364.660 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần hiện diện.
Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009 (Báo cáo kèm theo)
Biểu quyết chấp thuận với 1.364.660 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần hiện diện
Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008. (Báo cáo kèm theo)
Biểu quyết chấp thuận với 1.364.660 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần hiện diện
Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC ( Chi tiết theo báo cáo kèm theo).
Biểu quyết chấp thuận với 1.364.660 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần hiện diện.
Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:
Phương án phân phối lợi nhuận:
- Lợi nhuận trước thuế 15.688.562.874 đồng.
( Chi phí loại trừ để tính thuế TNDN: 471.911.712 đồng)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.424.071.188 đồng.
Trong đó giảm 50% thuế TNDN bổ sung tăng quỹ đầu tư phát triển: 1.212.594. đồng.
- Lợi nhuận phân phối các quỹ : 13.264.491.686 đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận:
+ Trích quỹ dự phòng tài chính ( 5% LNST)6.424.817.933 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):1.326.449.169 đồng
+ Trích quỹ thưởng Ban quản lý, Ban điều hành: 100.000.000 đồng
+ Chia cổ tức cho các cổ đông tỷ lệ 25% bằng tiền mặt, tương ứng với số tiền: 4.750.000.000 đ
Biểu quyết chấp thuận với 1.267.370 cổ phần, đạt 92,87 % số cổ phần hiện diện.
Điều 6. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 như sau:
1. Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008: 168.000.000 đồng.
2. Kế hoạch tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009: 300.000.000 đồng.
Biểu quyết chấp thuận với 1.364.660 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần hiện diện
Điều 7. Thông qua việc huỷ kế hoạch tăng vốn năm 2008 từ 19 tỷ lên 45 tỷ đồng.
Biểu quyết đồng ý với 1.364.660 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần hiện diện.
Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2009.
Biểu quyết đồng ý với 1.364.660 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần hiện diện.
Điều 9. Điều khoản thi hành
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 10.1.
hastc
|
