XMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Ngày 31/3/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai, nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

I.  TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU: 

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 110 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và  đại diện là: 6.894.368 cổ phần, chiếm 73,02% tổng số cổ phần có quyền biểu  quyết.

II.  ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA

1.  Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính được  kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2008, báo cáo của BKS  và kế hoạch SXKD năm 2009. Tỷ lệ biểu quyết 6.894.368/6.894.368 cổ  phần đạt tỷ lệ 100%

  Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2008, cùng báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công  ty đến 31/12/2008, đồng thời đại hội đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008:

- Tổng giá trị SXKD đạt: 593.321 triệu đồng

- Tổng doanh thu đạt: 491.070 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 35.302 triệu đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 20.573 triệu đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 15%/ (1.500 đồng/1cổ phần)

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận:

1.3  Đại hội cũng thống nhất biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2009 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng giá trị sản lượng dự kiến: 664.000 triệu đồng

- Tổng doanh thu dự kiến: 450.000 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 31.591 triệu đồng  

- Nộp ngân sách nhà nước dự kiến: 17.913 triệu đồng

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15%

2. Thông qua định hướng phát triển và các chương trình mục tiêu trong năm 2009. Tỷ lệ biểu quyết 6.894.368/6.894.368 cổ phần đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội thống nhất thông qua định hướng phát triển và chương trình mục tiêu trong năm 2009 do Chủ tịch HĐQT trình bày như sau:

Với phương châm hoạt động sản xuất kinh doanh trọng tâm của Vinaconex Xuân mai trong năm 2009 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo là: mở rộng thị trường và thị phần trong hoạt động sản xuất công nghiệp, xây lắp, đặc biệt là đầu tư và kinh doanh các dự án bất động sản, tăng cường năng lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực và luôn đổi mới để ngày càng hoàn thiện phương thức kinh doanh.

Một số dự án Công ty đang và sẽ triển khai năm 2009:

-  Tiếp tục triển khai và hoàn thành các dự án đang thi công như:

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng khu Chung cư và Trung tâm thương mại Xuân mai.

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng khu Chung cư cho người có thu nhập thấp tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Triển khai tiếp dự án đầu tư xây dựng hai khối nhà chung cư cao tầng CT1 và CT2 thuộc dự án Khu nhà ở Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo đúng tiến độ.

- Tham gia góp vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng hỗn hợp nhà ở, văn phòng dịch vụ CT2, khu Trung tâm Hành chính mới quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01; Công ty CP Vinaconex 21; Công ty CP Vinaconex 5.

+ Tổng mức đầu tư của dự án: 645.363.088.768 đồng (Sáu trăm bốn mươi năm tỷ, ba trăm sáu ba triệu, không trăm tám tám nghìn, bảy trăm sáu tám đồng).

Trong đó:

* Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai góp: 35% Tổng mức đầu tư

* Công ty CP Sông Đà 1.01 góp:25% Tổng mức đầu tư

* Công ty CP Vinaconex 21 góp: 20% Tổng mức đầu tư

* Công ty CP Vinaconex 5 góp: 20% Tổng mức đầu tư

- Tham gia góp vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao cấp HEMISCO tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với Công ty CP Sông Đà 1.01

+ Tổng mức đầu tư của dự án: 377.611.576.038 đồng (Ba trăm bảy mươi bảy tỷ, sáu trăm mười một triệu, năm trăm bảy mươi sáu nghìn, không trăm ba tám đồng).

Trong đó:

* Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai góp: 30% Tổng mức đầu tư

* Công ty CP Sông Đà 1.01 góp: 70% Tổng mức đầu tư

3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị.

* Kết quả bầu HĐQT

- Ông Đặng Hoàng Huy đạt 7.671.032 phiếu biểu quyết, chiếm 111,43% số cổ phần dự họp.

- Ông Trần Trọng Diên đạt 6.743.242 phiếu biểu quyết, chiếm 97,95% số cổ phần dự họp.

- Ông Nguyễn Văn Đa đạt 6.710.709 phiếu biểu quyết, chiếm 97,48% số cổ phần dự họp.

- Ông Nguyễn Đức Lưu đạt 6.558.492 phiếu biểu quyết, chiếm 95,27% số cổ phần dự họp.

- Ông Đoàn Châu Phong đạt 6.557.940 phiếu biểu quyết, chiếm 95,26% số cổ phần dự họp.

4. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát.

- Ông Trần Văn Tuấn đạt 7.162.288 phiếu biểu quyết, chiếm 104% số cổ phần dự họp.

- Ông Nguyễn Đức Dụng đạt 6.905.497 phiếu biểu quyết, chiếm 100,3% số cổ phần dự họp.

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng đạt 6.584.645 phiếu biểu quyết, chiếm 95,65% số cổ phần dự họp.

5. Phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

- Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc: Ông Đặng Hoàng Huy

- Các Phó Tổng giám đốc: Ông Trần Trọng Diên, Ông Nguyễn Văn Đa, Ông Trần Văn Liền, Ông Đỗ Thạch Cương

- Kế toán trưởng: Ông Vũ Ngọc Nho

Trưởng Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng

6.  Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 6.894.368/6.894.368 cổ phần đạt tỷ lệ 100%.

7. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS và trích thưởng cho ban quản lý điều hành năm 2009.

 Tỷ lệ biểu quyết 6.894.368/6.894.368 cổ phần đạt tỷ lệ 100%.

 - Thù lao HĐQT:

 + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

 + Uỷ viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

 -  Thù lao Ban kiểm soát:

 + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

 + Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

 - Trích thưởng cho ban quản lý điều hành năm 2009: 2,5% lợi nhuận sau  thuế.

8. Chọn Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam VAE là đơn vị kiểm toán  báo cáo tài chính cho Công ty.  

Tỷ lệ biểu quyết 6.894.368/6.894.368 cổ phần đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất, nếu có những phát sinh thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được thông qua với 6.894.368/6.894.368 cổ phần đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành vào hồi 13h00 cùng ngày.

hastc

>   GMC: Hủy phát hành CP lần 2, trình phương án tăng VĐL lên 82 tỷ (01/04/2009)

>   ViettinbankSC mở đại lý nhận lệnh (01/04/2009)

>   Công ty Chứng khoán Phú Hưng lập phòng giao dịch Tân Bình (01/04/2009)

>   VE1: Báo cáo thường niên năm 2008 (27/03/2009)

>   L43: Báo cáo thường niên năm 2008 (10/03/2009)

>   DBC: Báo cáo thường niên năm 2008 (01/04/2009)

>   Tạo thuận lợi cho việc sáp nhập cổ phiếu niêm yết (01/04/2009)

>   Không áp dụng chế tài với BCTC chênh lệch trước và sau kiểm toán (01/04/2009)

>   UBCK đốc thúc doanh nghiệp xây dựng Báo cáo thường niên (01/04/2009)

>   Có thể biểu quyết đại hội cổ đông bằng thư điện tử (01/04/2009)