|
SD5: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Vừa qua, TTGDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Sông Đà 5 (HaSTC: SD5), nội dung cụ thể như sau:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 thống nhất biểu quyết thông qua 100% các nội dung sau:
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2008
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008, kế hoạch SXKD năm 2009, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008
a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 1.076.268.224.000 đồng
- Doanh thu : 952.442.823.449 đồng
- Khấu hao Tài sản cố định : 142.621.910.555 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50.432.402.584 đồng
- Thu nhập bình quân : 4.600.000,đ/người/tháng
- Vốn điều lệ : 60.940.000.000 đồng
b. Phân phối lợi nhuận năm 2008
- Lợi nhuận trước thuế : 50.432.402.384 đồng
- Thuế TNDN (10%) : 4.932.713.038 đồng
(Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn bổ sung Quỹ đầu tư phát triển)
- Lợi nhuận sau thuế : 45.499.689.346 đồng
- Lợi nhuận phân phối : 45.499.689.346 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (10% LNST) : 4.549.969.000 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển: : 29.144.464.384 đồng
Từ lợi nhuận sau thuế 2008 (LNST x 53%) : 24.211.751.346 đồng
Bổ sung từ nguồn thuế TNDN được miễn : 4.932.713.038 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (LNSTx10%) : 4.549.969.000 đồng
+ Chia cổ tức 20%/ vốn điều lệ (LNST x 27%) : 12.188.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 0 đồng
c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
|
TT |
Chỉ tiêu |
ĐVT |
Giá trị |
Ghi chú |
|
1 |
Tổng giá trị SXKD |
106đ |
948.500 |
|
|
2 |
Doanh thu |
106đ |
901.100 |
|
|
3 |
Nộp nhà nước |
106đ |
32.600 |
|
|
4 |
Lợi nhuận |
106đ |
54.000 |
|
|
|
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH |
% |
37,8 |
|
|
|
- Tỷ suất lợi nhuận/VĐL |
% |
88,7 |
|
|
|
- Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu |
% |
6,0 |
|
|
5 |
Cổ tức |
% |
20- :- 25 |
|
|
6 |
Khối lượng chủ yếu |
|
|
|
|
|
- Đổ Bê tông CVC |
M3 |
243.540 |
|
|
|
- GCLD Cốt thép |
Tấn |
6.971 |
|
|
|
- Sản xuất đá dăm các loại |
M3 |
230.000 |
|
|
|
- Sản xuất cát nhân tạo |
M3 |
65.000 |
|
|
|
- Sản xuất vữa bê tông CVC |
M3 |
249.404 |
|
|
|
- Sản xuất vữa bê tông RCC |
M3 |
685.100 |
|
4. Kế hoạch đầu tư năm 2009 : 76,76 tỷ đồng
|
TT |
Tên dự án |
Số lượng |
Giá trị |
|
1 |
Hệ thống sx và vận chuyển bê tông RCC |
1 |
4.700.000.000 |
|
2 |
Trạm đá băng đồng bộ với trạm trộn RCC |
1 |
6.860.000.000 |
|
3 |
Máy bơm bê tông 95 m3/h |
1 |
1.950.000.000 |
|
4 |
Cần trục tháp MD 2200 |
1 |
48.550.000.000 |
|
5 |
Xe tec chuyên chở dầu |
1 |
1.600.000.000 |
|
6 |
Cần trục tháp 10 tấn |
1 |
6.500.000.000 |
|
7 |
Vận thăng |
2 |
1.400.000.000 |
|
8 |
Ô tô tải lắp cẩu tự hành tải trọng 10-15 tấn |
1 |
2.200.000.000 |
|
9 |
Các dự án khác |
|
3.000.000.000 |
|
|
Tổng cộng |
|
76.760.000.000 |
Nguồn huy động: Tín dụng và các nguồn khác
5. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán
6. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008; phương án trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009
a. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008
- Số được chi : 912 triệu đồng
- Số đã chi : 852 triệu đồng
Trong đó: + Hội đồng quản trị : 720 triệu đồng
+ Ban kiểm soát : 132 triệu đồng
b. Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009
- Chủ tịch HĐQT : 30 triệu đồng/tháng
- Uỷ viên HĐQT chuyên trách : 20 triệu đồng/tháng
- Uỷ viên HĐQT : 5 triệu đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/tháng
- Giúp việc HĐQT : 4 triệu đồng/tháng
Cộng: 80.000.000,đ/tháng, 960.000.000,đ/năm
7. Bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
a) Bổ sung thêm khoản 3,4,5; Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động
Khoản 3: Công ty phải sử dụng tối thiểu 70% tổng vốn đầu tư vào các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Tổng mức đầu tư ra ngoài Công ty (bao gồm đầu tư ngắn hạn và dài hạn) không vượt quá mức vốn chủ sở hữu của Công ty.
Khoản 4: Đối với hoạt động đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, Công ty chỉ được đầu tư vào mỗi lĩnh vực một doanh nghiệp; mức vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn, nhưng phải đảm bảo mức vốn góp của công ty mẹ và các công ty con không vượt quá 30% vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp.
Khoản 5: Công ty không góp vốn hoặc mua cổ phần tại Quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc Công ty đầu tư chứng khoán.
b) Bổ sung thêm điểm l, Khoản 3, Điều 25 như sau: Hội đồng quản trị được quyền chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vị hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty không vượt quá 3 lần, trường hợp vượt quá quy định này, Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
8. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
8.1 Huỷ bỏ thực hiện đợt chào bán riêng lẻ 2.006.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60,94 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng.
8.2 Tạm dừng việc tăng vốn điều lệ trong năm 2009. Việc tăng vốn tiếp theo Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và phương án thích hợp./.
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
9.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Chuẩn do nghỉ hưu và miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Trung Trực xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Bầu bổ sung ông Trần Văn Huyên và ông Phạm Xuân Tiêng vào chức vụ Thành viên HĐQT .
9.2 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Xuân Tiêng. Bầu bổ sung bà Đỗ Thị Hường vào Thành viên Ban kiểm soát.
9.3 Hội đồng quản trị bầu ông Vũ Khắc Tiệp giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
9.4 Phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Trần Văn Huyên giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.
10. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung sau
- Phê duyệt các dự án đầu tư năm 2009.
- Phê duyệt lựa chọn thời điểm và phương án chi tiết thực hiện việc tăng vốn điều lệ cho phù hợp với kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của công ty.
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của Công ty đại chúng theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và Tập đoàn công nghiệp Sông Đà.
- Lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty là một trong những tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2009, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thực hiện.
hastc
|
