|
MCV: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009
Công ty CP Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (mã CK: MCV) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 họp ngày 28/03/2009 như sau:
1. Phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008
Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2009
2. Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008 (theo báo cáo)
Lợi nhuận còn giữ lại có thể thay đổi tuỳ thuộc kết quả quyết toán của cơ quan thuế cho kỳ báo cáo của năm 2008. Sau khi quyết toán thuế, lợi nhuận còn lại là lợi nhuận chưa chia.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân chia Quỹ phúc lợi và khen thưởng, bảo đảm công bằng và khuyến khích người lao động trong Công ty.
- Việc sử dụng các quỹ được tuân thủ theo quy chế tài chính của Công ty và quy định tài chính của Nhà nước.
3. Phê chuẩn báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008
- Ban kiểm soát đánh giá Công ty cổ phần CAVICO Việt Nam Khai thác mỏ và xây dựng đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ chặt chẽ Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã rất tích cực trong việc hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro, sai sót trong hoạt động kinh doanh, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2008 trong công tác tài chính kế toán còn tồn đọng như công tác thu hồi , đối chiếu công nợ của khách hàng còn chậm.
- Cần rà soát kỹ hơn việc lập kế hoạch phương án SXKD năm 2009, tiên liệu các thuận lợi, khó khăn khách quan để đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009 sát hơn.
4. Phê chuẩn phương án tăng vốn điều lệ
Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận, thặng dư phát hành và quỹ đầu tư phát triển như sau:
4.1. Tổng tỷ lệ: 17% trong đó
4.1.1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức: 12% vốn điều lệ, tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tính làm tròn tới hàng đơn vị.
- Tổng số cổ phần phát hành (dự kiến): 826.770 cổ phần
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- Nguồn thực hiện: LN chưa phân phối
Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2008 cho cổ đông hiện hữu của Công ty
4.1.2. Phát hành cổ phiếu thưởng:
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% vốn điều lệ, tỷ lệ 20:01, (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phần sẽ được hưởng 01 cổ phiếu mới, tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tính làm tròn tới hàng đơn vị).
- Tổng số cổ phần phát hành (dự kiến): 344.487 cổ phần
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần được phép chuyển thành vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển.
- Mục đích: Để tiếp tục niêm yết trên SGDCK.TPHCM
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, quyết định thời gian, lộ trình thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật. Ủy quyền cho HĐQT sử dụng và cân đối các quỹ của Công ty và nguồn lợi nhuận giũ lại để thực hiện phương án phát hành và quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có).
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành.
5. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009
Lựa chọn Công ty kiểm toán Nam Việt sẽ là Công ty thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.
6. Thông qua quy chế quản trị công ty
7. Phê chuẩn sửa đổi điều 24 của điều lệ công ty:
“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ năm (05) đến chín (09) người, số lượng cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị”.
8. Phê chuẩn số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Đề xuất số lượng thành viên HĐQT là 06 người.
- Chấp thuận đơn xin rút khỏi thành phần HĐQT của ông Hứa Thanh Bình;
- Bổ sung 02 người (Ông Phạm Đình Sơn - Giám đốc Công ty và Ông Phạm Minh Phúc- Tổng giám đốc Cavico Việt Nam).
9. Phê chuẩn bầu lại Ban kiểm soát
- Chấp thuận đơn xin rút khỏi thành phần Ban kiểm soát của ông Nguyễn Việt Hùng, ông Nguyễn Văn Kiên (Đại diện cổ đông Cavico Việt Nam) và ông Nguyễn Hữu Toàn.
- - Bổ sung 3 người:
+ Ông Đặng Xuân Hiến và Ông Trần Mạnh Sánh (Công ty TNHH Cavico Việt Nam)
+ Ông Phi Tiến Chung (Công ty Cổ phần Chứng khán Bảo Việt)
10. Phê chuẩn phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS năm 2009
- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đ/ tháng;
- Phó chủ tịch: 8.000.000 đ/tháng;
- Ủy viên: 3.000.000 đ/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đ/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng;
HoSE
|
