|
Khởi tố nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng GP Bank
Cơ quan điều tra (CQĐT, C15 - Bộ Công an) vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố đối với 6 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng và các công ty cổ phần có hành vi vi phạm pháp luật.
Theo đó, Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (C15 - Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét đối với ông Vũ Ngọc Toàn (SN 1968, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần dầu khí Toàn cầu - GP Bank), Trần Anh Tuấn (SN 1979, Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng GP bank) và Nhữ Đình Hiếu (SN 1980, Chuyên viên quan hệ khách hàng GP bank) về tội “Vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS.
Đồng thời, CQĐT cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Minh Tuyết (SN 1975, Giám đốc Cty cổ phần thương mại Minh Tuyết), Nguyễn Đình Cường (SN 1964, Giám đốc Cty TNHH Linh Châu I) và Mai Thị Phong Lan (SN 1974, Giám đốc Cty cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế L&H) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, khi còn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tín dụng của GP Bank, ông Toàn trực tiếp ký các hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ, ra quyết định cuối cùng để cho Công ty Cao Cường, Công ty Thanh Tùng, Công ty L&H vay trên 73 tỷ đồng.
Còn Trần Anh Tuấn và Nhữ Đình Hiếu có hành vi hợp pháp hoá các hồ sơ, hợp đồng khống, hóa đơn giả, làm phương án kinh doanh giả của Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty D&T) và Nguyễn Thị Phương (Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường) để vay hơn 100 tỷ đồng đến nay không có khả năng trả nợ.
Cũng liên quan đến hành vi vay hơn 100 tỷ đồng của GP Bank, từ cuối năm 2007 đến tháng 3/2008, các bị can Trần Thị Minh Tuyết, Nguyễn Đình Cường, Mai Thị Phong Lan đã có hành vi giúp sức cho Hạnh và Phương trong việc tạo lập các hồ sơ, hợp đồng khống, hóa đơn giả, làm phương án kinh doanh giả để vay tiền ngân hàng.
Được biết, nguyên Phó Tổng GĐ GP Bank Vũ Ngọc Toàn là người đứng tên đại diện cho ngân hàng GP Bank tại bản “Cam kết 3 bên” giữa GP Bank – Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn (Cty Bảo Sơn) và Cty Cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T với điều khoản “kỳ lạ”: “Các bên không được phép tiết lộ các thông tin liên quan đến cam kết 3 bên này”, để cho D&T vay 66,5 tỷ đồng từ GP Bank, không công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.
Sau đó, Giám đốc công ty D&T, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã bị C15 khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân với thời hạn 4 tháng vào ngày 28 tết Kỷ Sửu vừa qua.
VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những thông tin liên quan đến vụ án này.
Tòa án quận Đống Đa thụ lý vụ Bảo Sơn kiện VTV
Ngày 8/4, TAND quận Ba Đình, TP. Hà Nội đã có thông báo số 142 về việc thụ lý vụ Tập đoàn Bảo Sơn kiện Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về việc Tập đoàn Bảo Sơn cho rằng VTV đưa tin sai sự thật và đòi VTV bồi thường khi đưa tin về dự án An Khánh (huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (cũ), nay là Hà Nội) mà tập đoàn này triển khai.
Theo đó, trong các ngày 5/3 và 7/3/2009, trên bản tin thời sự lúc 19h, VTV đã phát hai phóng sự điều tra đề cập đến vụ lừa bán biệt thự thuộc dự án của Bảo Sơn hợp tác với Cty D&T tại khu đô thị An Khánh. Ngay sau đó, Bảo Sơn có đơn khởi kiện VTV, cho rằng một số thông tin như: VTV nói Cty D&T là “nhà đầu tư thứ cấp” của Bảo Sơn… là sai sự thật.
Tập đoàn Bảo Sơn yêu cầu VTV phải cải chính thông tin không đúng sự thật và đòi VTV bồi thường thiệt hại về uy tín và tinh thần có giá trị tới… 1 tỷ đồng.
Trong văn bản gửi cơ quan quản lý, ông Nguyễn Quang Thắng (Trưởng ban Thời sự VTV) khẳng định, những nội dung Bảo Sơn kiện là không có cơ sở.
Chưa hết, ông Thắng cho hay: “Chúng tôi có đầy đủ tài liệu và cơ sở pháp lý để khẳng định GP.Bank và Bảo Sơn cùng đồng thuận cho phép Cty D&T bán 47 lô đất trên cho khách hàng”.
Trường Minh
vietnamnet
|
