DQC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã CK: QDC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 họp ngày 13/04/2009 như sau:

Điều 1 – Thông qua báo cáo và kết quà các chỉ tiêu HĐKD Năm 2008

Điều 2 – Thông qua phương hướng SXKD Năm 2009

Điều 3 – Thông qua BCTC đã được kiểm toán

Điều 4 – Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 5 – Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008

Theo báo kiểm toán hợp nhất năm 2008 do Công ty CP Kiểm toán và Tư vấn (A&C) lập, lợi nhuận sau thuế năm 2008 của cổ đông Công ty Mẹ là 1.245.029.587 đồng và lợi nhuận tăng thêm của năm 2007 do được hồi tố là 9.851.520.164 đồng, tổng cộng là 11.096.549.751 đồng. và được dự kiến phân phối như sau:

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (5%): 554.827.000 đồng.

- Trích Quỹ khen thưởng Phúc lợi (10%): 1.109.655.000 đồng.

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (16,2%): 1.802.382.751 đồng.

- Quỹ từ thiện và họat động XH (1%): 110.965.000 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền mặt là (67,8 %): 400đ/cp: 7.518.720.000 đồng.

Tổng cộng : 11.096.549.751 đồng

Điều 6: Thông qua thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2009 và kế hoạch trích thưởng đạt và vượt kế hoạch kinh doanh 

Mức thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 như sau:

a. Thù lao cố định cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Thù lao HĐQT, BKS là 2 tháng lương thu nhập bình quân/người/tháng

b. Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh: Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế đạt và vượt mức kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua thì các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ chủ chốt sẽ nhận được thưởng theo hiệu quả kinh doanh là 20% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế nhưng không vượt quá 4 tỷ.

Điều 7 – Thông qua việc CT HĐQT kiêm TGĐ Cty

Điều 8 – Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

2. Công ty TNHH KPMG.

3. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009.

Điều 9: Thông qua việc bầu cử bổ sung TV HĐQT:

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả đã bầu được 02 thành viên sau trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012

- Ông Hồ Quỳnh Hưng.

- Bà Võ Thị Huyền Lan.

hose

>   DIC: KQGD cổ phiếu cổ đông lớn (20/04/2009)

>   DIC: Báo cáo thường niên 2008 (20/04/2009)

>   CII: Hủy kết quả giao dịch thỏa thuận ngày 14/04/2009 (20/04/2009)

>   BMP: KQGD cổ phiếu cổ đông lớn (20/04/2009)

>   BMP: Báo cáo thường niên năm 2008 (20/04/2009)

>   BBC: GD cổ phiếu của cổ đông nội bộ (20/04/2009)

>   AGF: GD cổ phiếu của cổ đông nội bộ (20/04/2009)

>   Mirae Asset : Thay đổi tên công ty (20/04/2009)

>   GTA: Báo cáo tài chính chi tiết kiểm toán năm 2008 (16/04/2009)

>   S96: Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý II/2009 (20/04/2009)